Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) сегодня сообщил, что были внесены поправки Закон о финансировании борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2006 года (AML/CTF) с целью усилить регулирование деятельности криптовалютных бирж.
Теперь, все австралийские биржи обязаны зарегистрироваться в AUSTRAC и выполнить все следующие обязательства:
- Идентификация клиентов и Due Diligence (оценка инвестиционных рисков);
- Интеграция AML/CTF систем для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Сообщать о подозрительных сделках, международных переводах и транзакциях с использованием фиата, если его сумма превышает 10 000 австралийских долларов;
- Хранить данные о совершенных транзакциях и данные клиентов в течение 7 лет;
Команда биткоин-биржи CoinTree, прокомментировала:
Цитата:
|
Мы рады сообщить, что наша биржа отвечает большинству новых требований. Те требования, которая еще не были выполнены, никаким образом не повлияют на наших клиентов. Мы рассматриваем это как новый шаг на пути к созданию реальной уверенности в завтрашнем дне, поскольку рынок криптовалют является не только безопасным, но и поддерживается правительством.
|
Источник
02.04.2018, 20:12
