Биткоин-пирамида и скам-кошелек: Как распознать обман на крипторынке

Биткоин (Bitcoin) быстро работает, не знает границ, а его транзакции невозможно отменить. Но, к сожалению, эти качества привлекают не только нас с вами. По мере роста популярности криптовалюты вокруг нее появляется все больше мошенников.

Поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности и максимально обезопасить себя от злоумышленников. Вот самые популярные способы биткоин-мошенничества. Предупрежден — значит вооружен!

Биткоин-пирамида

В этом случае вас могут завлекать обещаниями невероятно высокой прибыли при крайне низких вложениях. Здесь работает принцип классической пирамиды: первые инвесторы привлекают новых и новых людей, из вложений которых и получают доход. И, как и во всех подобных схемах, когда поток новых инвесторов падает, пирамида рушится.

Выявить биткоин-пирамиду можно по нескольким признакам:

* Ее организаторы обещают очень высокий доход/проценты;
* Они дают гарантию, что «вы не потеряете деньги»;
* Они торопят вас со словами: «инвестировать нужно как можно раньше, иначе будет поздно»;
* Мало проверенной информации о компании и владельцах;
* Вывод средств затруднен;
* По соцсетям массово распространяются ссылки для регистрации с большими бонусами.

Скамы с кошельками и биржами.


Здесь речь идет о мошеннических сайтах. Одни притворяются биткоин-кошельками, вторые — биржами, третьи — сразу и тем и другим.

Некоторое время после регистрации они работают нормально, чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие. Вы спокойно вносите биткоины или фиат, средства на счету накапливаются — и мошенники скрываются с вашими деньгами.

Как избежать обмана:

* Работайте только с известными зарегистрированными компаниями;
* Постарайтесь проверять личности сотрудников или владельцев;
* Изучите, что пишут о выбранном кошельке/бирже в авторитетных изданиях и на форумах;
* С осторожностью относитесь к анонимным и совсем недавно открывшимся биржам, приложениям и расширениям браузера.

Где найти информацию о мошенниках


Собрать актуальный список мошенников невозможно:
создать новый сайт очень просто, так что хакеры могут постоянно менять площадки. Поэтому нужно научиться самостоятельно выявлять подозрительные предложения (как было описано выше) и наводить справки.

К счастью, в англоязычном криптосообществе часто (и много) обсуждают случаи мошенничества. Вот несколько самых популярных веток, где можно почитать о скамах:

The bad list (badbitcoin.org)

Bitcoin Scammer

List of Bitcoin Scam Sites (bitcointalk.org)





Источник

Для меня в начале было очень страшно попасть на мошенников.А сейчас уже больше внимательным стал,что ли.

Пирамида распознается достаточно просто.
Если имеются 2 основных признака
1. Вы должны сделать вступительный взнос (вклад, купить долю, пакет, уровень и много других ).
2. Ваш доход зависит от количества привлеченных рефералов.
Все остальные легенды: об отчислениях, перетеканиях матриц и проч. - это сказки для слабомыслящих.

С кошельками сложнее. Надо подробно изучать, кто их изготовил (могут быть и не разработчики крипты) и где он распространяется.

Ну пока я не попадался на мошенничество,поэтому и опыта особого нет.Но спасибо,буду знать на будущее.

Мошенничество нужно нутром чувствовать. Я долгое время жил в одном таком городе, то теперь мне все намного проще определить аферу.

А ожидание роста стоимости того же биткоина х2 каждый месяц у криптохомяков ?)) Я думаю все понимают что это гемблинг и справедливо хотят пощекотать свои нервишки, ну а кто не понимает что все это игра как всегда будет горевать.

На данный момент все меньше людей стали доверять крипторынку. Причин ы как бы самые разные. Смотрели как Сибирский червонец обвалился? А ведь был и 300 рублей и сейчас глянул 22,44 руб. , я в конкурсе поставил выше немного 23,11.

Может вы и правы!
Ну у всех есть такая способность)

У всех?
А откуда тогда лохи берутся?
"А без лоха и жизнь плоха" - не мои слова, просто процитировал некоторых.

Неправильно написал.Не у всех есть такая способность.
А то,что вы процитировали не очень приятное выражение,но это впрочем не важно.

Нужно слушать внутренний голос. Порой интуиция подсказывает нам правильный выбор, а мы к ней не прислушиваемся ) Ну и опыт, конечно, который сын ошибок трудных ;-)

Вот интуиция меня выручала и не раз)

Это просто цитата и не более.

Согласен,после стольких лет работы уже научился разоблачать мошенников.

Но идеальные аферы также бывают и раскрыть заранее бывает очень сложно.

Выход есть всегда)
Можно просто пользоваться топовыми ресурсами, и быть уверенным с небольшой долей вероятности, что используя эти инструменты, вас не обманут)

Наверное вы правы. В топовых ресурсах очень редко бывают сложности. Хотя обычно и доходность там бывает намного меньшей.

Согласен,тогда будет уверенность хотя бы..

Можно пользоваться любыми ресурсами, но прежде, чем лезть в проект с высокими процентами, включите критическое мышление (мозги, если таковые имеются) и задайте себе простой вопрос - "А зачем организаторам проекта платить вам бешеные проценты?"
А если вам придет в голову ответ "Им просто нужны ваши деньги", то вы избежите многих неприятностей. А окружающим даже можете рассказать, что вам подсказал внутренний голос.

У меня был опыт с мошенниками,теперь работаю осторожней.