По сообщениям Canada Gazette, канадское правительство представило официальный проект новых правил регулирования криптовалютных бирж и платежных систем.
Согласно проекту, новые правила направлены на устранение «разнообразных недостатков», которые Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) изложила после оценки, проведенной в 2015-16 годах, а именно, они будут направлены на ужесточение методов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новые правила будут считать криптовалютные биржи и платежные системы в качестве предприятий по предоставлению платежных услуг, что потребует от них отчета о крупных транзакциях - более 10 000 канадских долларов (7700 долларов США) и KYC-процедуры для клиентов при транзакциях от 1000 канадских долларов (770 долларов США).
В проекте также содержится анализ затрат, который показывает, что в течение следующих 10 лет нормативное регулирование обойдется в 61 миллион канадских долларов (47 миллионов долларов США).
Соучредитель монреальской консалтинговой фирмы Catallaxy Фрэнсис Пулье отметил: «Новое требование "о записях крупных транзакций в виртуальной валюте" означает, что компании должны запрашивать и хранить информацию о каждой транзакции более чем в 10 000 долларов как отчеты о крупных наличных операциях. Это будет чрезвычайно сложно реализовать. Я буду возражать против этого».
FATF является межправительственной организацией, которая разрабатывает политику борьбы с отмыванием денег. Эта политика не является юридически обязательной, но, согласно проекту, Канада считает, что внедрение этих правил окажет положительное влияние на репутацию страны на международной арене.
Специально для mmgp.ru
Уникальность
10.06.2018, 22:22
