Биткоин-трейдеру из Лос-Анджелеса грозит 30 месяцев тюрьмы за незаконный бизнес

Биткоин-трейдеру из Лос-Анджелеса грозит более двух лет тюремного заключения за то, что по словам обвинителей, является незаконным бизнесом по передаче денег.

По данным NBC Los Angeles, пятидесятилетняя Тереза Тетли, работавшая под ником Bitcoin Maven, за год зарабатывала от продажи биткоина на Localbitcoins.com не менее 300 000 долларов в период с 2014 по 2017 год. За это время она совершила транзакций на сумму от 6 до 9,5 миллионов долларов.

Тетли уже признала себя виновной в том, что занималась незарегистрированной передачей денег и обмене около 80 биткоинов на 70 000 долларов за одну транзакцию, которая, согласно данным обвинителей, являлась отмыванием доходов от незаконного оборота наркотиков.

Теперь за эти преступления трейдеру грозит 30-месячный тюремный срок , хотя ее команда защиты настаивает на меньшем приговоре - 1 год. Согласно данным отчета, федеральные обвинители также надеются конфисковать 40 биткоинов (в настоящее время около 270 000 долларов), 292 264 долларов и 25 золотых слитков, обнаруженных агентами правоохранительных органов.

В судебных документах прокуратура сообщила, что активность Тетли «подпитывала финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии, существующую вне пределов регулирования традиционной банковской отрасли».

Хотя этот случай считается первым в своем роде в Южной Калифорнии, в прошлом году некоторые биткоин-трейдеры столкнулись давлением властей в других частях США.

В декабре 2017 года биткоин-трейдер из Детройта был приговорен к 366 дням тюрьмы за аналогичную деятельность в сфере нелицензированных денежных услуг. Сэл Манси также использовал localbitcoins.com и в течение двух лет он провел транзакции в биткоине на сумму 2,4 миллиона долларов.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru