Независимый гонконгский журналист Джексон Вонг, желая убедиться в надежности и безопасности криптовалютной биржи KuCoin, лично нанес визит в офис компании. Оказалось, что как такового офиса у биржи не существует. Журналист опубликовал разгромную статью под названием «Осторожно: офис KuCoin в Гонконге пуст. Будьте предельно осмотрительны, доверяя средства данной платформе». Репортер выдвинул предположение о том, что популярная криптобиржа может вскоре и вовсе исчезнуть.
Вонг также перечислил свои прошлые опасения по поводу KuCoin, отметив, что опасался за неликвидность биржи еще во время последнего запрета криптовалютных площадок китайскими регуляторами. Вонг считает, что биржа благополучно обходила этот запрет, вводя в заблуждение пользователей и представителей властей.
KuCoin всегда вызывала много вопросов, потому что позиционировала себя как гонконгская биржа, но мало кто в гонконгском сообществе о ней слышал, заявил Вонг, отметив, что если бы KuCoin действительно базировались в Гонконге, то Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) уже предприняла бы конкретные действия, чтобы приостановить торги на площадке.
Кроме того, Вонг заявляет, что никогда не видел каких-либо местных новостей или объявлений о бирже KuCoin в Гонконге. Подтверждает версию о том, что биржа скрывает свое реальное местоположение и тот факт, что ни один из директоров KuCoin не носит гонконгского имени и ни один из них не проживает в Гонконге.
«Для китайских граждан, чтобы жить в Гонконге, необходимо иметь рабочую визу или подать заявление на получение гражданства — о руководстве биржи нет информации такого рода в открытых источниках», пишет Вонг.
Вонг посетил и, так называемый, офис биржи KuCoin, которая зарегистрирована в гонконгском бизнес-центре Kiu Fu на 20-м этаже. Как обнаружил Вонг, на 20-м этаже располагаются только две компании: «Rich Moral CPA» и «Smart Team International Consultants». Вонг вспомнил, что ранее биржа использовала юридическое лицо «Smart Team Secretarial Ltd.», созвучное с «Smart Team International Consultants», поэтому решил обратиться именно в данный офис, надеясь встретить там представителя KuCoin.
Как оказалось, офис пуст, а их соседи из Rich Moral CPA сообщили Вонгу, что компания, ранее занимавшее помещение, переехала несколько лет назад, оставив только вывески.
«Я подозреваю, что KuCoin ведут свою деятельность из Сычуаня в Китае либо работают дистанционно. Но правильно ли работать на дому для такой крупной криптовалютной биржи? На мой взгляд, это безответственно. Может быть, их офис расположен по другому адресу в Гонконге? Честно говоря, я не верю в это, так как мы знаем, что руководство не имеет ни ID-карт, ни местных паспортов. Нельзя просто так без, разрешения открыть биржу в Гонконге», — заключает Вонг.
Таким образом, если биржа решится на экзит-скам, приостановит вывод средств или просто отключит сайт, то невозможно будет даже найти офис компанию, которой можно предъявить претензии. Пользователи не смогут обратиться к государственным регуляторам или правоохранительным органам, потому что сотрудники биржи могут скрываться под чужими именами и находиться в любой точке мира.
Вонг завершает свою статью предостережением для инвесторов и призывом держаться подальше от KuCoin.
Отметим, что недавно малоизвестная криптобиржа BitForex со спорной бизнес моделью показала сногсшибательные объемы торгов, превысив дневную отметку в 14 млрд долларов, с доминантными торговыми парами, включающими USDT.
Напомним, Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) опубликовало отчет о положении дел с отмыванием денег и финансированием терроризмом: представители власти Гонконга пришли к выводу, что виртуальные валюты, такие как биткойн, не особо вовлечены в эти или какие-либо другие финансовые преступления.
Источник
12.08.2018, 17:36
