В США задержан торговец биткоинами по подозрению в отмывании денег

Торговца биткоинами Джейкоба Баррелла Кампоса (Jacob Burrell Campos), подозреваемого в отмывании денег, которые были получены за счет незаконной деятельности, задержали на въезде в США из Мексики.

Прокуратура Южного округа Калифорнии утверждает, что всего за 5% от суммы Кампос помогал американцам скрыть свои нелегальные доходы. Более 900 американских граждан воспользовались услугами Кампоса, которые покупали у него криптовалюту за наличные средства, переводы через систему MoneyGram и банковские переводы. Для них Кампос провел в общей сложности 971 транзакцию на сумму $750 000.

Джейкобу были предъявлены обвинения за 58 переводов: 31 на территории Соединенных Штатов и 28 на международном уровне. Обвинители также утверждают, что Кампос перевел со своего счета в США на банковский счет в Тайване, принадлежащий криптовалютной бирже Bitfinex, больше 900 тысяч долларов, так как американская криптовалютная биржа Coinbase отказала ему в обслуживании. Используя эти и другие средства, Кампос приобрел биткоины на сумму свыше $3 млн. Кроме того, Кампосу предъявлены обвинения в контрабанде, поскольку прокурор утверждает, что он провез из Мексики в США в общей сложности около одного миллиона долларов, провозя их мелкими суммами до $10 тысяч.

Кампос был лишен возможности заплатить залог, поскольку он имеет гражданство трех стран, а также отсутствие постоянной работы в США, что по мнению суда сильно повышает вероятность побега. Если все предъявленные обвинения будут доказаны, то обвиняемый может лишится свободы на срок до пяти лет, а также он обязан будет выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов.

Источник