В Украине разоблачили крупную мошенническую онлайн-биржу

В Украине разоблачили крупную мошенническую онлайн-биржу.

Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн биржи. Они действовали на территории нескольких стран. В Киевском офисе мошенников насчитывалось около 60 сотрудников. Клиентская база, изъятая во время обыска, содержит данные о более чем 15 тыс человек, среди которых украинцы и иностранцы. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк.


По его словам, сотрудники Департамента киберполиции установили, что преступная группа действовала с 2013 года. Ее участники, во главе с 28-летним иностранцем, организовали преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы) на ресурсах binex.ru, binex.ua, binex.kz. Для привлечения клиентов ресурсы имитировали реальные финансовые торги. Сначала потенциальным жертвам предлагалось открыть демо-счет, где они могли успешно проводить пробные торги. После этого предлагалось открыть реальный счет.


Во время обыска в киевском офисе мошенников также обнаружили CRM-систему (с ее помощью осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи. Компьютерную технику изъяли и направили на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола для информирования и реагирования направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы.





Источник.