Крупному европейскому банку предъявлены обвинения в отмывании $150.000.000.000

Крупному банку Европы предъявлены обвинения в отмывании $150.000.000.000.
В ходе расследования крупному коммерческому банку Дании, одному из ведущих финансовых учреждений Северной Европы предъявлены обвинения в том, что ряд организаций отмывали деньги через его эстонское отделение. В итоге через эстонское отделение банка Danske Bank было отмыто около $150 миллиардов. С начала расследования предполагалось, что филиал данного банка отмыл всего $3.900.000.000, а чуть позже эта цифра увеличилась до $8.000.000.000

По данным следствия, данная сумма была отмыта через эстонское отделение в период с 2007 по 2015 годы. В то же время отмечается, что некоторая часть данной суммы была получена противозаконным путем.

Текущее следствие значительно подпортило репутацию данного банковского учреждения в ходе чего его ценные бумаги весьма подешевели.

Впервые о сумме в $150.000.000.000 заявило издание Wall Street Journal и попросил прокомментировать это представителей банка.

"Каждый вывод должен делаться на определенных достоверных фактах, а не на частях информации взятой из контекста. Как нами уже сообщалось, сложности относительно нашего портфеля, по факту оказались несколько больше, чем нами предполагалось ранее", - объяснил глава Danske Bank Оле Андерсен.

Как следует из эстонского законодательства - за участие в организованной схеме по отмыванию денежных средств, физическое лицо может получить срок тюремного заключения до 10 лет, а компанию участвующая в этой схеме может получить денежный штраф в размере до 16.000.000 евро.




По материалам: https://psm7.com/bank/krupnyj-evrope...-150-mlrd.html

Не так давно, какое-то отмывание уже было в Эстонии. Интересные вещи у них там творятся

Отобрать лицензию и дело с концом.
Кстати, открыть не резиденту счет в Эстонии проще простого. Наверно это и есть причина того, что именно через эстонский филиал отмывали средства.

Я тоже так считаю. Отобрать лицензию и конфисковать отмытое

лицензию отобрать у филиала или у материнского (главного) отделения банка?

У филиала отобрать, материнскому штраф ))