Кабмин дал зеленый свет законопроекту о борьбе с отмыванием денежных средств.
Кабинет министров утвердил более жесткие правила по борьбе с отмыванием денежных средств, в том числе и использование криптовалют для финансирования терроризма.
Главная цель законопроекта об уголовном преследовании (отмывание денежных средств и финансирование терроризма) заключается в том, чтобы ввести в действие пятую директиву Евросоюза об отмывании денежных средств и усилить действующее законодательство.
Предлагаемый проект закона включает ограничения на использование «криптовалют для финансирования террористических организаций и ограничение использования предоплаченых банковских карточек», а так же улучшает гарантии для финансовых транзакций в «третьи страны с повышенным уровнем риска» и из них.
Если новый проект закона будет принят, банковские и прочие финансовые организации должны будут провести более строгую юридическую проверку, перед тем как брать новых клиентов. Кредитным и прочим финансовым организациям также будет запрещено проводить анонимные транзакции.
Банковские записи.
Новый проект закона также наделяет Бюро криминальных расследований новыми полномочиями для доступа к банковским данным при расследовании отмывании денежных средств.
«Реальность такова, что отмывание денежных средств это преступление, которое помогает серьезным преступникам и всевозможным террористическим организациям вести свою противозаконную деятельность, разрушая жизни простых мирных граждан», - сказал министр юстиции Чарли Фланаган в своем выступлении.
Перевод специально для форума MMGP.
Форум о заработке и инвестициях
> Форум инвесторов
> Новости в мире финансов и инвестиций
> Горячие новости
06.01.2019, 20:37
