Житель Нью-Йорка обвиняется в мошенничестве в крипто-консультативном бизнесе

Жителю Нью-Йорка предъявлено обвинение в мошенничестве с инвесторами в крипто-консультативном бизнесе. Патрик Макдоннелл дал ложные обещания своим клиентам и сфабриковал балансовые отчеты, чтобы подключить их к своей схеме. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, если суд признает его виновным.

Макдоннелл также известный как Джейсон Флэк, был привлечен к суду магистрата США Санкет Дж. Булсара в Бруклинском суде. Американский обвинитель по восточному округу Нью-Йорка Ричард Донохью объявил обвинения.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Макдоннеллу предъявлено девять обвинений. Первый - якобы обманывал инвесторов, чтобы они платили ему за консультационные услуги по криптовалютам. Он использовал основанную им компанию, известную как CabbageTech, сообщил специальный ответственный агент Филипп Бартлетт. Он сказал: «Однако почтовые инспекторы и их федеральные партнеры по правоохранительной деятельности разоблачили Макдоннелла и его схему обмана инвесторов и привлекли его к ответственности за его предполагаемые преступные действия».

Макдоннелл руководил своим мошенническим проектом в период с ноября 2014 года по январь 2018 года. Он изображал себя экспертом по криптовалютам и обещал своим клиентам отличные советы по торговым стратегиям. Он также для некоторых своих клинтов покупал и продавал криптогралюту, так как он более опытный.

Через некоторое время он основал CabbageTech, крипто-торговую и консультационную компанию. Она также известная, как Coin Drop Markets. Компания базировалась на Стейтен-Айленде в том же районе откуда он сам родом.

Однако он никогда не предоставлял рекламируемые консультационные услуги. Более того, он обманывал своих клиентов тем, что говорил, что дела идут хорошо и отправлял им ложные балансовые отчеты. Деньги инвесторов он использовал для своих личных нужд.

Со временем некоторые инвесторы стали смотреть на это все с подозрением и попросили возмещения. Первоначально Макдоннелл давал оправдания задержкам в оплате. Однако позже он вообще перестал отвечать им на эти запросы. В общей сложности Макдоннелл своровал $194 тыс. наличными, 4,4 BTC, 206 LTC, 620 ETC и 1,3 миллиона токенов Verge.

Американский прокурор Донохью поблагодарил комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за помощь в этом деле. Он также пообещал продолжить дело с преданностью и хочет увидеть, что Макдоннелл получил наказание, которого он заслуживает. Он сказал: «Мошенничество подсудимого заканчивается, теперь он будет нести ответственность за свое преступное поведение».


Перевод специально для mmgp.ru

я не совсем понял. вот он так долго работал и неужели не выплачивал все это время прибыль по инвестициям свои клиентам?!

Может сначала выплачивал копейки пока не набрал клиентов, а после начал придумывать разные схемы, но все это закончилось для него плохим концом. Правда еще не известно чем закончится суд, но 20 лет тюрьмы долгий срок, если посчитать, что средний американец зарабатывает $10 тыс. в месяц, то выходит за такой срок на свободе он бы заработал не плохую сумму.

капец! читаю тут новости и сам подобные публикую смысл которок в том, что человек, то фин.аферой зарабатывал, то банк ограбил, то майнил скрыто на чужом оборудовании и т.п., но в итоге все они были пойманы полицией). вот почему нет новостей пока это еще в процессе?!)) было бы гораздо интереснее.

Да в Америке строгая полиция и законы. Будет пример для других, чтобы не мошенничали, но они всегда будут, как воры. Срок он не малый получит. Интересно, как бы у нас это все было. Подкупил бы судей и под заставу выпустили бы на свободу. Там не подкупишь.

А ведь как много везде таких крипто"экспертов" ) и у нас в том числе - продающих советы, "сигналы") и т.д.

Кто-то верил ему и доверял свои деньги. Он занимался торговлей на биржах и т.д. Выступал, как трейдер или брокер. Неопытные или те у кого было мало времени ему доверялись, а все вышло наоборот, он прикарманил их деньги себе. Все же его схватили и теперь будет отвечать перед законом. Вывод, не нужно доверять свои деньги кому-то. Жулики умеют придумывать схемы.

Мошенников всех не пересадишь, но другим будет пример, что их рано или поздно поймают. Хорошая милиция в Америке.

им плевать). ежедневно кто-то кого-то обманывает на финансовых рынках.

Да много эмигрантов и обманывают, что только один черный квартал стоит. Преступность и мошенничество всегда будет, но ее можно уменьшить. Если ничего не делать, то все будет развиваться в геометрической прогрессии.

Сейчас трейдеров, торгующих на чужие средства - вагон и маленькая тележка
20 лет это очень большой срок, я думаю из тюрьмы он выйдет с чистой совестью.

Да есть, что предоставляют консультации и создают проекты, что помогают торговать за других, как опытный трейдер. Честно говоря это натуральная афера. Трейдер не имеет своих денег, решил на чужих деньгах заработать себе капитал. Есть разные схемы. Я никогда бы не доверил кому-то свои деньги. Да через такой срок, он выйдет чистым и снова нужно будет думать, как зарабатывать.

Тем более криптовалюты. Это новый тип активов, поэтому многие пользуются консультационными услугами "экспертов". Я думаю, что это не первый случай, но и не последний

Конечно эти схемы будут продолжатся и люди будут вестись на это по разных обстоятельствах и самая главная быстро заработать с помощью кого-то.

то есть вы никогда не работали с управляющими? не инвестировали в ПАММы?

Нет Паммы, Форекс я не работал. Вначале хотел, но когда они начали продавать свои продукты типа видео и чаты создавать, я перехотел, имел опыт конференций. В то время у меня появился другой хороший бизнес и было много людей и физически не хватило бы на все время.

ПАММы довольно-таки интересный инвестиционный инструмент.

Честно у меня от них, Форекса аллергия. Столько начитался, лучше тогда мне работать с криптовалютными биржами, но и на это нет времени. На кого-то положится и отдать свои деньги, я никогда так не делаю. Даже брокеру я бы не доверил.

если вы о рисках, то там, где есть риск, там есть и большой профит. нет риска - не заработка. не хотите рисковать, положите деньги в банк. риска ноль и прибыль копеечная.

Нет я не люблю большие риски, где больше процент. Лучше тогда среднепроцентный. Чем больше процент обещают, тем меньше шанс получить свою прибыль. Банк вообще для меня ноль. Даже не знаю, кто сейчас под депо кладет.