Пакистан внедряет новые правовые нормы в области криптовалют, пытаясь восстановить свою репутацию в плане борьбы с финансовыми преступлениями. Об этом сообщает англоязычное пакистанское новостное издание The Express Tribune.
Пакистан стремится снизить уровень финансовой преступности (такой как отмывание денег и финансирование терроризма) и планирует введение схемы лицензирования учреждений, занимающихся электронными деньгами. По сообщению пакистанского новостного агентства Dunya News, торговля криптовалютой в стране запрещена с апреля прошлого года.
«Эти правила помогут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также помогут регулировать цифровую валюту по всей стране», - сообщает The Express Tribune.
В понедельник в офисах центрального банка Пакистана состоится церемония, связанная с введением этих правовых норм. В ней примут участие федеральный министр финансов Асад Умар и глава банка Тарик Баджва.
Согласно источникам, этот шаг частично является реакцией на требования международного контрольного органа - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая неоднократно выражала обеспокоенность по поводу роли криптовалют в финансировании терроризма.
В феврале FATF также отметила, что Пакистан достиг недостаточного прогресса в плане действий по борьбе с этим явлением.
«Учитывая ограниченный прогресс по пунктам плана действий, FATF настоятельно призывает Пакистан оперативно выполнить план действий, особенно те, которые рассчитаны на май 2019 года», - сообщает Reuters.
Между тем, на прошлой неделе пакистанский финансовый регулятор - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SECP) объявила, что принимает меры против девяти компаний, обвиняемых в использовании криптовалюты в рамках незаконных операций.
«Такие схемы, предлагающие огромную прибыль, могут лишить ничего не подозревающую публику их с трудом заработанных денег. Такие инвесторы становятся жертвами своих желаний», - говорится в сопроводительном заявлении.
Далее уточняется, что простая регистрация компании в SECP не означает, что она может быть вовлечена в несанкционированную и незаконную деятельность.
Специально для mmgp.ru
01.04.2019, 17:10
