Работавший на LocalBitcoins трейдер, который продал биткоины (BTC) более чем 1000 человек в Соединенных Штатах, будет отбывать двухлетний срок в федеральной тюрьме. Эту информацию подтвердил пресс-релиз американской прокуратуры в Южном округе Калифорнии.
Гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос в период с 2015 по 2018 год заработал при помощи продажи биткоинов на P2P-платформе более 820 000 долларов .
По словам прокуроров, используя передачи наличных денег при встречах, банкоматные переводы и MoneyGram, Баррелл обслуживал трейдеров на сайте без проведения проверок согласно закону о борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры дью-дилидженс в отношении источника поступающих долларовых средств.
Находясь под стражей с августа прошлого года, Баррелл в октябре признал себя виновным в предъявленных обвинениях, признав, что он и другие неназванные лица ежедневно переводили тысячи долларов через границу США и Мексики и совершали обменные операции с находящимся в Сан-Диего дилером по драгоценным металлам Джозефом Кастильо.
В дополнение к сроку, Баррелл также потеряет всю сумму в 823 357 долларов, которую он заработал при помощи данного бизнеса.
Этот случай является еще одним в растущем числе аналогичных историй, касающихся американских трейдеров, которых власти преследуют на фоне опасений, что они способствуют дестабилизации экономики.
Как сообщалось ранее, изначально Барреллу грозило до пяти лет за решеткой.
«Сегодняшнее вынесение приговора Барреллу является напоминанием тем незаконным и нелицензированным лицам, которые занимаются денежными переводами. Законы и правила применяются к сделкам с криптовалютой так же, как и к другим типам финансовых транзакций», - сказал специальный агент Дэвид Шоу из Сан Диего.
На прошлой неделе канадский судья вынес приговор о конфискации 1,4 миллиона долларов США в биткоине у интернет-торговца наркотиками. Это крупнейшая в стране конфискация на данный период.
Специально для mmgp.ru
09.04.2019, 18:31
