В США два человека признаны виновными в продаже наркотиков за криптовалюту

23 апреля прокурор округа Манхэттен Сайрус Р. Вэнс заявил, что двое мужчин признали себя виновными в незаконной продаже стероидов и контролируемых веществ и отмывании миллионов долларов в криптовалютах и с использованием ​​платежной системы Western Union.

Каллавей Крейн (35 лет) и Марк Санчес (также 35 лет) предположительно стояли за созданием даркнет-сайта NextDayGear, а также производили некоторые вещества, которые затем продавали. По сообщениям, среди их продуктов были инъекционные и пероральные стероиды, а также лекарства для противодействия побочным эффектам их применения, включая ксанакс, валиум и виагру.

Согласно информации, ответчики отправили более 10 000 посылок по всей территории Соединенных Штатов, получив в период с 2013 по 2018 годы доход в размере 2,3 миллиона долларов США. Для получения оплаты они использовали транзакции Western Union и криптовалюты, а затем средства были отмыты и конвертированы в наличные деньги.

По сообщениям, двое мужчин приобретали стероиды, химические вещества-прекурсоры и другие продукты из Китая и других стран, которые затем продавались под созданными ими торговыми марками. Среди их клиентов были футболист НФЛ, футболист колледжа, профессиональный волейболист, тренеры по фитнесу, сотрудники полиции и сотрудники вооруженных сил, размещенных за рубежом.

Крейн и Санчес признали себя виновными в отмывании денег и преступной продаже контролируемого вещества. За это им было обещано тюремное заключение сроком от двух с половиной до семи с половиной лет. Ожидается, что они будут осуждены 12 июля этого года.

Вэнс прокомментировал: "Интернет-продавцы наркотиков, которые ведут бизнес в Нью-Йорке, должны принять к сведению: работаете ли вы на виду или в скрытых уголках даркнета, у моего управления есть навыки и ресурсы, чтобы отследить деньги, закрыть ваш бизнес и призвать вас к ответу”.

Утверждается, что это было первое осуждение за отмывание денег с использованием криптовалюты, имевшее место в Нью-Йорке. В сообщении также указывается, что 16 апреля прокуроры штата Нью-Йорк также предъявили обвинения трем мужчинам за продажу запрещенных наркотиков в даркнете и отмывание 2,3 миллиона долларов в криптовалюте.

Специально для mmgp.ru