Клиентов P2P крипто бирж поджидают мошенники!

Клиентов P2P крипто бирж поджидают мошенники!


С ростом популярности криптовалют, на этот рынок подтянулись мошенники всех мастей, которые в нашем случае пользуются несовершенством российского законодательства. А именно ГК РФ Статья 1102 которая гласит что: “1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.”

Исключением является заработная плата но это не в нашем случае. Итак как же работают мошенники. Они находят на криптовалютных биржах P2P типа Localìbìtcoins, Remitano или же просто на форумах людей желающих продать криптовалюту и эту самую криптовалюту у них покупают. После чего радостно бегут в полицию и пишут заявление что произошел факт неосновательного обогащения, и те деньги, что они перечислили хорошо бы вернуть законному владельцу. Если жертва не соглашается сделать это добровольно, то они обращаются в суд, и суд становится на их сторону, потому что с формальной точки зрения никакой криптовалюты для закона пока не существует. То есть она как бы есть, но в расчет её принимать не будут, если не будут предоставлены веские причины. Подобная же схема работает вообще с любыми онлайн расчетами. Занимались репетиторством и принимали деньги на карту, да еще сразу большой суммой? Делали еще какую-то работу где нет ярко видимого материального результата? Будьте готовы к тому, что клиент может истребовать деньги назад, и суд примет его сторону. Это кстати касается и подарков и вообще любых переводов на банковскую карту или счет.

Как защититься от мошенников?

Увы простого и однозначного ответа на этот вопрос не существует, однако попытаться можно. Для этого необходимо все свои операции и переговоры фиксировать скриншотами или записью, и при возникновении спорных ситуаций сразу же бежать к нотариусу эти записи заверять. После чего готовится к долгому и упорному суду, желательно попытаться привлечь на свою сторону еще и сервисы через которые происходил обмен, дабы они заверили что в принципе, была хоть какая-то операция за которую теоретически могло быть вознаграждение, а средства не были переведены по ошибке. При этом ни в коем случае не идти на досудебное соглашение с мошенниками, поскольку даже в в случае проигрыша дела, всегда есть возможность растянуть процесс выплат, а также в результате многочисленных обжалований решений дойти до Верховного суда который может создать в итоге условный “прецедент” и сломать мошенническую схему. Опять же лишняя огласка мошенникам особо не нужна.


Автор: Alister Zhabael

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Сей факт действительно имеет место быть.
Единственный лучик света в том что:
А суд это не биток, там нужно показать личико. Обычно клиент запугивается этим судом, но на самом деле мошенник боится его больше клиента. Особого смысла идти в суд нет, биток то получен, не вышло развести этого можно попробовать с другим, а если засветят в суде, да еще и не раз, проблем может возникнуть не мало, в том числе и с юридической стороны. Статью о мошенничестве никто не отменял.

Это гражданский суд, ему мошенники не интересны, а работают эти ребята в команде с оборотнями в погонах, прокол будет если только в СМИ напишут.

Такие случаи довольно редкие, потому что на p2p биржах не меняются разово большие суммы, ради которых мошенник будет бежать в суд, да еще и лицом светить. Есть громкие случаи подобные, примеры?

Мошенники предпочитают оставаться в тени и используют другие методы. Например, "треугольник" - когда мошенник якобы продает ноутбук на доске объявлений и просит перевести за него деньги. Если покупатель соглашается, он создает на p2p-бирже сделку на покупку биткоина на такую же сумму, берет реквизиты у продавца биткоина и высылает их покупателю ноутбука. По итогу полученный биткоин выводит и исчезает с радаров. Жертва без ноутбука идет с жалобой в банк, и начинает разборки уже с ничего не подозревающим продавцом биткоина. Сам же мошенник остается не при делах. Вот такое часто случается.

Что делать: не переводить никому деньги без товара, а если торгуете на p2p-биржах иметь дело только с трейдерами с высоким рейтингом. Лучше переплатить 1-2% за худший курс, но купить у проверенного человека.

Естественно, статья написано на основе прецедентов в гражданских судах у нас.

Я сижу на бирже Blackmoon и мошенников не боюсь

Я извиняюсь, а номера дел, в каких судах рассматривались, можно узнать?

У меня сейчас списка нет, Вы бы раньше спросили, хотя бы в сентябре.

Жаль, было бы интересно почитать...