Житель Техаса обвиняется в растрате пособия в размере $1.1 млн для покупки криптовалют

Министерство юстиции США обвиняет жителя Техаса Джошуа Томаса Аргиреса в незаконном получении социальной выплаты для работодателей в размере $1.1 млн, которую он потратил на покупку криптовалют. Министерство заявляет, что гражданин США Джошуа Томас Аргирес (Joshua Thomas Argires) получил пособие в размере $1.1 млн на выплату зарплат в рамках государственной программы «Paycheck Protection Program» (PPP), направленной на поддержку работодателей в период пандемии коронавируса.

Согласно иску, Аргирес подал заявление в Управление по делам малых предприятий от имени двух фирм: Texas Barbecue и Houston Landscaping. Он заявил, что в обеих фирмах работает большое количество сотрудников, а его расходы на оплату труда составляют сотни тысяч долларов.*

Однако, как выяснилось, ни у одной из фирм не было задолженностей перед сотрудниками, а выделенные деньги так и не были потрачены на выплату зарплат или покрытие других расходов, предусмотренных программой PPP. Вместо этого средства в размере $956 250, предназначенные для Texas Barbecue, были занесены на криптовалютную биржу Coinbase.*

По данным следственных органов, с 19 мая Аргирес внес на биржу пять депозитов с помощью безналичного перевода. Деньги, полученные от лица Houston Landscaping, хранились на банковском счете Аргиреса, при этом часть средств он выводил через банкомат на личные нужды.*

Аргирес является единственным пользователем учетной записи на бирже Coinbase, и нет никаких признаков того, что его аккаунт контролируется другим лицом. Поэтому ему придется нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации финансовому учреждению, мошенничество и совершение незаконных денежных операций.

Напомним, что ранее генеральный директор криптовалютной биржи OKEx Джей Хао (Jay Hao) предположил, что многие американские граждане могут с большой вероятностью потратить государственные выплаты на покупку биткоина и других криптовалют.

Источник: Bits.media