FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег. В феврале Министерство юстиции США предъявило Хармону обвинения в создании сервиса Helix, который использовался для отмывания $311 млн в биткоинах для рынка даркнета AlphaBay. Кроме того, оператор Helix обвиняется в многолетнем нарушении банковской тайны. В итоге на Хармона наложен штраф в размере $60 млн.

FinCEN удалось обнаружить как минимум 356 000 транзакций с BTC, прошедших через Helix в период с июня 2014 года по декабрь 2017 года. По данным ведомства, Хармон управлял сервисом, выполняя обмен виртуальных валют, а также различными способами осуществляя прием и передачу биткоинов. В течение указанного периода через Helix было проведено более 1 225 000 транзакций.

Согласно обвинениям FinCEN, Хармон рекламировал сервис для микширования биткоинов на различных площадках даркнета, где можно анонимно приобрести нелегальные продукты и услуги. Кроме того, Хармон был руководителем сервиса Coin Ninja, который не был зарегистрирован в регулирующих органах и функционировал в качестве фирмы, оказывающей финансовые услуги.

FinCEN утверждает, что Хармон намеренно не стал подавать заявку на регистрацию, предоставлять финансовую отчетность, сообщать о подозрительной активности с криптовалютами и применять меры, направленные на борьбу с отмыванием денег. Причем ранее руководство Helix отрицало, что оказывает какие-либо услуги, связанные с денежными переводами.

Недавно FinCEN обнаружила, что банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, имеющих отношение к криптовалютной пирамиде OneCoin. Директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) предупредил американские банки о рисках работы с криптовалютами и призвал внедрить эффективные системы против отмывания денег.

Источник: Bits.media