В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд

Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. Как сообщает La Provincial, организатор криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег.*

По данным Tulip Research, сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 пользователей, которые вложили 40 000 BTC в бота для арбитражной торговли. В общей сложности в криптовалютную схему Arbistar 2.0 были вложены BTC, эквивалентные $1 млрд.*

Инвесторы начали обвинять платформу в мошенничестве в прошлом месяце, когда Фуэнтес заявил, что «компьютерная ошибка» помешала выводу активов торговыми ботами и уничтожила более четверти денег. Tulip заявила, что связывает некоторые действия Arbistar 2.0 по выводу активов с рынком даркнета Hydra.*

Компания назвала частые выплаты процентов за использование криптоактивов (до 1% в день) и ограниченные возможности вывода денег (только по выходным) элементами «классической пирамиды». Ранее Фуэнтес отрицал обвинения в мошенничестве или банкротстве Arbistar 2.0.

Недавно полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. Кроме того, в сентябре руководителю криптовалютной пирамиды Argyle Coin, предлагавшей инвестиции в алмазы, были предъявлены обвинения в мошенничестве.

Источник: Bits.media