SEC заморозила $ 112 млн цифровых активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital

SEC заморозила $ 112 млн цифровых активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась права заморозить $ 112 млн цифровых активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital и дочерних структур по причине обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

Глава подразделения SEC по борьбе с киберпреступлениями Кристина Литтман объявила о предварительных результатах расследования против криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital. 22 декабря в отношении фонда и его дочерних структур начато судебное производство. Главный фигурант в деле — Стефан Цинь, управляющий дочерним отделением торговым фондом Virgil Sigma Fund.
Стефан Цинь основал криптовалютный фонд в 2016 году, когда ему было всего 19 лет. За четыре года активной деятельности он достиг активов в $100 млн и привлек множество крупных инвесторов.
Согласно данным расследования, Цинь вводил инвесторов в заблуждение и мошенническим образом распоряжался их ценными бумагами. SEC утверждает, что полученные средства тратились на личные нужды или использовались для проведения высокорисковых инвестиционных операций.

Список обвинений растет

В деле фигурируют несколько прямых обвинений. Первое обвинение: Цинь пытался расплатиться с личными долгами перед китайскими кредиторами с помощью $1.7 млн, полученных для инвестиций в криптовалюту. Второе: он предоставил инвесторам поддельный пакет документов на возвращение $3.5 млн и утверждал, что перевел денежные средства на счет фонда VQR Multistrategy, согласно указанным в договоре условиям. Кроме того, всплыли несоответствия в данных за 2019 год об активности фонда на 39 торговых крипто-платформах.

SEC наступает

Отметим, что на протяжении 2020 года SEC неоднократно проверяла активы криптовалютных фондов и требовала ужесточения контроля над ними. Одно из крупных судебных расследований касалось деятельности компании Meta 1 Coin, которую обвинили в проведении мошеннического ICO и по постановлению суда заморозили полученные $4.3 млн активов.