Elliptic: «на рынке даркнета Hydra предлагают обналичить BTC с помощью тайников под землей»
Аналитики Elliptic обнаружили новый способ обналичивания BTC на рынке даркнета Hydra. Клад с фиатными деньгами закапывается под землей в определенном месте, где его забирает покупатель. Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, на крупнейшем рынке даркнета Hydra появился новый способ обмена криптовалюты на фиатные деньги. Клад с деньгами закапывается в определенном месте, где его находит заказчик услуги. Этот же метод уже давно используется для продажи незаконных веществ.
Согласно описанию одной из таких услуг на Hydra, в обмен на платеж в криптовалюте продавец закапывает физические деньги в вакуумной упаковке «на 5-20 см под землей». Точные координаты GPS сообщаются покупателю, который может откопать «клад». Комиссия за услугу высокая – около 7% от обмениваемой суммы. Как отмечают аналитики, это рискованный способ – воры, известные как «искатели», иногда преследуют откапывающих клад заказчиков и крадут посылки.
Цитата:
«Это интересный способ обналичивания, который начинают использовать люди», – сказал в интервью генеральный директор Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson). «Это сложно реализовать в масштабе и требуется, чтобы вы были в России, но именно там базируется множество пользователей Hydra».
|
В первые годы работы криптовалютного рынка, когда многие биржи не идентифицировали клиентов, а инструменты аналитики блокчейнов только начинали появляться, обналичивание доходов от преступной деятельности в криптовалюте было достаточно простой задачей. Как отмечает Робинсон, сегодня, с учетом все более жестких правил AML от регуляторов и возможностей отслеживания транзакций, ситуация изменилась.
По данным Elliptic, есть несколько вариантов обналичивания криптовалют через Hydra. В обмен на платеж в BTC пользователи предлагают пополнить счет с предоплаченной дебетовой карты, а другие – отправить рубли на электронный кошелек или на банковский счет.
На данный момент Hydra – крупнейшая площадка даркнета из когда-либо существовавших, где проходят транзакции на сумму около $125 млн в неделю. Напомним, что прошлой весной сотрудники МВД России выявили мошенников, которым удалось продать в даркнете поддельные купюры на 1 млрд рублей за криптовалюты через Hydra.*
Как отмечает эксперт по рынкам даркнета из Университета Манчестера Патрик Шортис (Patrick Shortis), российские площадки даркнета сосредоточены на инновациях.
Цитата:
«Российские рынки даркнета отличаются от своих западных аналогов тем, что почтовая служба в России не так надежна, и поэтому предпочтение отдается методу тайников», – сказал Шортис в интервью. «Кроме того, на Западе мы чаще используем PGP, больше заинтересованы в очистке наших монет, использовании Monero и тому подобном. В России же люди обычно более расслаблены, когда речь идет об угрозе со стороны государства».
|
Согласно опубликованному в 2020 году исследованию Chainalysis, Восточная Европа лидирует по использованию площадок даркнета, а маркетплейс Hydra вошел в число крупнейших криптовалютных сервисов региона.
Источник:
Bits.media
23.03.2021, 13:08
Похожие темы
