CipherTrace начнет отслеживать транзакции в блокчейне Binance Smart Chain

Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку блокчейна Binance Smart Chain. Инструменты компании позволят отслеживать подозрительную активность в этой сети. Генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс (Dave Jevans) заявил, что одно из преимуществ инструментов CipherTrace заключается в том, что они позволяют анализировать транзакции не только в определённом блокчейне, но и взаимодействовать со всеми приложениями, созданными на его основе.*

Криптовалютные биржи, банки, платформы внебиржевой торговли (OTC), разработчики кастодиальных кошельков и различные финансовые учреждения смогут отмечать*подозрительные операции в блокчейне Binance Smart Chain. Тем самым они будут помогать в борьбе с незаконной деятельностью, масштабы которой растут по мере развития криптовалютной отрасли. Директор отдела по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэл Лим (Samuel Lim) полностью с этим согласен.

Между тем, деятельностью криптовалютной биржи Binance заинтересовались Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS). Правоохранительные органы намерены выяснить, замешаны ли сотрудники и клиенты биржи в отмывании денег, и пытаются ли они уклониться от уплаты налогов. Лим добавил, что Binance усиленно работает над соблюдением нормативных требований. Речь идёт об использовании специальных инструментов для обнаружения нелегальных сделок и борьбы с отмыванием денег. Поэтому сотрудничество с CipherTrace является частью реализации этой инициативы.



Напомним, что в ноябре CipherTrace подала патентные заявки на инструменты для отслеживания XMR, полученных нелегальных путём. Эти решения направлены на быстрый поиск злоумышленников и повышение безопасности конфиденциальных криптовалют.



Источник: Bits.media