Бывший следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance

На фоне растущего нормативного контроля биржа Binance наняла**Грега Монахана из Минфина США для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействию с правоохранительными органами. На сайте Binance сообщается, что Грег Монахан (Greg Monahan) имеет почти 30-летний стаж государственной службы, большую часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые преступления, случаи отмывания денег и другие связанные с этим финансовые преступления. Руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были пойманы некоторые из крупных киберпреступников.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) приветствовал назначение Монахана и выразил надежду, что усиление команды специалистов по безопасности*предоставит Binance новые возможности в деле защите интересов биржи и криптосообщества в целом. С 2020 года Binance увеличила*международную команду и консультативный совет*по соблюдению нормативных требований в 5 раз. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 года, остается в Binance директором по комплаенсу и продолжит контролировать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам*законодательства.

Binance неоднократно подвергалась пристальному вниманию со стороны глобальных*регулирующих органов. По этой причине ей пришлось ограничить некоторые из своих сервисов, например торговлю фьючерсами в нескольких странах Европейского союза.

Источник: Bits.media