Операторы криптоматов в США кооперируются для борьбы с отмыванием денег
Американские операторы криптоматов сформировали Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) для повышения безопасности и соблюдения правил AML. В состав кооператива вошли следующие банки и организации: Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative, Chainalysis, CipherBlade, Coinsource, DigitalMint, Elliptic, Halo Privacy, Maya, Metropolitan Capital Bank, Palmera Consulting, Royal Business Bank, Surety Bank, The Knoble, Titan Bank и Trust Stamp. Согласно данным ССС, в 2020 году в результате криптовалютного мошенничества пользователи потеряли около $500 млн, и более 10 000 криптоматов позволяют анонимно обменивать украденные криптовалюты.*
Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований DigitalMint Сет Саттлер (Seth Sattler) сообщил, что большинство криптоматов не применяют даже минимальные средства защиты клиентов. Исполнительный вице-президент по операциям в Coinsource Бо Они (Bo Oney) добавил, что при использовании многих криптоматов*достаточно указать номер мобильного телефона вместо прохождения полноценной процедуры KYC.
Цитата:
«Тем самым операторы криптоматов*потворствуют преступникам, использующим биткоин для совершения мошенничества или торговли наркотиками, и сами создают условия, позволяющие злоупотреблять криптоматами», — заявил Бо Они.
|
Миссия CCC заключается в том, чтобы узаконить обмен криптовалют на наличные и наоборот посредством внедрения специальных стандартов. Они должны быть направлены на повышение безопасности криптоматов, а также на соблюдение требований процедуры KYC и правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Это станет возможным благодаря взаимодействию операторов криптоматов*с регулирующими и правоохранительными органами, традиционными финансовыми учреждениями и технологическими фирмами.
Участники ССС планируют организовывать ежеквартальные конференции, на которых они будут делиться информацией о новых нормативных актах и отраслевых стандартах, имеющих отношение к криптовалютам, а также результатами собственных исследований. Кроме того, участники кооператива будут продумывать «стратегии опережения» злоумышленников, чтобы снизить риски использования криптоматов в незаконных целях. *
Цитата:
«Несоблюдение нормативных требований и использование криптоматов для отмывания денег уже давно подорвали их репутацию. Поэтому мы *рады поддержать инициативу, возглавляемую двумя лидерами в этой индустрии, чтобы вернуть доверие к криптоматам. Это снизит риски и расширит финансовую свободу людей», — сказала руководитель отдела соблюдения нормативных требований в Chainalysis Кейтлин Барнетт (Caitlin Barnett).
|
Согласно отчёту Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы всё чаще используют криптоматы для отмывания денег. По подсчётам Coin ATM Radar, количество криптоматов в 2021 году выросло на 71%, и в июле их общее количество по всему миру превысило 24*000 устройств.*
Источник:
Bits.media
26.08.2021, 18:54
Похожие темы
