В Израиле арестован финдиректор платформы Celsius по делу Моши Хогега

Финансового директора плафтормы Celsius Ярона Шалема арестовала полиция Израиля как сообщника основателя компании Singulariteam Моше Хогега, обвинённого в отмывании денег. Израильские СМИ сообщили, что правоохранительные органы Тель-Авива арестовали 7 человек по делу Моши Хогега (Moshe Hogeg), которого вместе с еще 17 сообщниками обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и сексуальном насилии. Среди задержанных оказался и руководитель финансового подразделения компании Celsius Ярон Шалем*(Yaron Shalem). В пятницу платформа криптовалютного кредитования Celsius сообщила в Twitter, что «недавно стало известно о полицейском расследовании в Израиле с участием одного из наших сотрудников».

К журналистам CoinDesk попали документы национального подразделения израильской полиции по расследованию мошенничества, где упоминается имя Шалема вместе с еще 17 обвиняемыми по делу Хогега. Компания Celsius и местная полиция отказались официально прокомментировать ситуацию. Пока нет никакой информации, какие обвинения предъявлены Ярону Шалему.

Известно, что в 2019 году имя финансового директора Celsius уже фигурировало в деле Моше Хогега, на которого подал иск китайский бизнесмен Чжэвен Ху (Zhewen Hu). Инвестор вложил в платформу Stox эфир на сумму $3.8 миллиона. В последние месяцы у Celsius были и свои проблемы с законом. В сентябре регуляторы ценных бумаг в штатах Техас и Кентукки заявили, что кредитный продукт компании Celsius квалифицируется как незарегистрированная ценная бумага.

Источник: Bits.media