Тигран Гамбарян: «Binance потеряла 90% пользователей после внедрения процедуры KYC»
Один из руководителей комплаенс-команды Binance отверг обвинения журналистов в потворстве противоправной деятельности, обвинив прессу в предвзятом изложении событий. Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира вынуждена была опровергать данные июньских*публикаций*агентства Reuters*о деятельности Binance за последние пять лет и ее связях с незаконными денежными операциями. Эксперты агентства говорили, что Binance стала одним из мировых центров преступной деятельности, что в пользовательской базе Binance можно заметить связи с Hydra и другими преступными группировками, такими, как северокорейская хакерская группа Lazarus.*Все это позволило с 2017 по 2021 год*отмыть не менее $2.35 млрд, полученных незаконным путем, настаивали авторы публикаций Reuters .
Один из руководителей комплаенс-команды Binance, бывший следователь отдела киберпреступности Налоговой службы США Тигран Гамбарян (Tigran Gambaryan) категорически отвергает обвинения Reuters и считает, что журналисты в погоне за сенсацией*специально излагают факты*так, как им выгодно:
Цитата:
«Вы не можете контролировать все поступающие деньги. Вы не можете контролировать абсолютно все размещенные депозиты. Вы можете контролировать только то, что вы непосредственно делаете с этими средствами потом. Когда индийские мошенники просят людей получать подарочные карты Apple, означает ли это, что Apple отмывает сотни миллионов долларов? Нет. Преступники идут самым простым и дешевым путем. Если на данном этапе Binance был самым дешевым вариантом, почему бы им не воспользоваться?».
|
Гамбарян согласен с тем, что криминальный мир пытается укорениться в криптопространстве, несмотря на противодействие участников рынка. При этом*успехи Binance в борьбе с отмыванием денежных средств*«во многих случаях лучше, чем у большинства популярных бирж, и значительно лучше, чем у Kraken, а в некоторых областях и чем Coinbase». Гамбарян напомнил, что еще в июле 2021 года, во исполнение требований регулирующих органов, Binance приняла решение сократить максимальную сумму биткоинов, которую могли единовременно снять неверифицированные пользователи, с 2 BTC до 0.06 BTC.
Цитата:
«Тогда, после внедрения KYC [процедура «знай своего клиента»], мы потеряли почти 90% клиентов и миллиарды долларов доходов», — признался топ-менеджер.
|
В начале августа ЦБ Уругвая обратился к криптобирже Binance с требованием прекратить рекламу сберегательных крипто-продуктов в стране.Источник:
Bits.media
02.08.2022, 12:21
Похожие темы
