Министерство юстиции США подает в суд на основателя криптомикшера Helix
Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн. В иске Министерства юстиции указало, что Ларри Хармон (Larry Harmon) не уплатил наложенный на него Министерством финансов США штраф за небрежность в реализации мер по пресечению отмывания преступных доходов через платформу.
Цитата:
«Хармон активно помогал киберпреступникам в обходе политик и процедур внутреннего контроля, действующих на регулируемых криптовалютных биржах США. Посредством своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение и источники доходов от незаконных действий преступников в Интернете», — настаивают авторы иска.
|
В 2020 году Министерство финансов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложилона Хармона штраф в размере $60 млн после того, как он был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и отмывании денег. Годом спустя*Министерство юстиции сообщило, что Ларри Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на сумму $300 млн и обязался выплатить FinCEN штраф. В ходе следственных мероприятий Хармон согласился на добровольную реституцию в пользу государства 4 400 ВТС.
Срок тюремного наказания по данному преступлению может достигать 20 лет. Однако, учитывая сотрудничество с правосудием, вынесение окончательного приговора Хармону пока отложено.
Источник:
Bits.media
21.10.2022, 17:34
Похожие темы
