Европол арестовал активы руководителей Bitzlato на 70 млн евро
Европейские правоохранители конфисковали криптокошельки высших руководителей обменника Bitzlato, а также заморозили счета на биржах на сумму более 50 млн евро. После*ареста мажоритарного собственника обменника Анатолия Легкодымова, которого считают главным администратором Bitzlato, были задержаны еще четыре человека. Среди них генеральный директор площадки, финансовый директор, директор по маркетингу и еще один сотрудник, чью должность не назвали.
Всего Европол провел*восемь домашних обысков, четыре в Испании, один в США, два в Португалии и еще один на Кипре. Были конфискованы криптокошельки, транспортные средства и оборудование на $19.5 млн. Также было заморожено более сотни счетов на биржах. Общий объем активов оценивается в 70 млн евро.
По данным Европола, в общей сложности через Bitzlato прошло более 2 млрд евро, а почти половина клиентов (46%) обменника считаются преступниками. Большая часть транзакций была связана с организациями, которые находились под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства юстиции США (OFAC). Сейчас правоохранители подробно изучают инфраструктуру Bitzlato.
Цитата:
«Мы уже обнаружили 3*500 биткоин-адресов и более 1*000 пользовательских данных, которые отсылают к другим уголовным делам по всему миру, зарегистрированных в наших системах. Анализ этих данных повлечет запуск новых уголовных дел», — сообщает Европол.
|
Ранее аналитики объявили, что на снижение стоимости основных по капитализации криптовалют могло повлиять обвинение Департамента юстиции США в отмывании денег, выдвинутое против Bitzlato.*
Источник:
Bits.media
24.01.2023, 22:28
Похожие темы
