Создательницу Реформатской Церкви Сатаны осудили за нелегальный обмен биткоинов

Окружной суд США приговорил обвиняемую в незаконной деятельности 35-летнюю жительницу штата Нью-Гемпшир к полутора годам заключения за операции с криптовалютой. Прокурор Джейн Янг (Jane Young) заявила, что с июня 2020 года по январь 2021 года Ария ДиМеццо (Aria DiMezzo) обменивала фиатные валюты (в основном доллары США) на биткоины. Женщина набирала клиентов на разных вебсайтах, в том числе с P2P-платформы LocalBitcoins. Клиенты отправляли баковские переводы на ее имя, а также на банковский счет созданной ею Реформатской Церкви Сатаны. Взамен ДиМеццо отправляла людям биткоины и другие криптоактивы, собирая за это комиссию.

ДиМеццо обменяла таким образом цифровыв активов на более чем $3 млн. Обвиняемая не отчитывалась перед регуляторами, хотя операции с валютами превысили в сумме $10 000 и не подавала отчеты о подозрительных транзакциях, хотя их сумма превышала $2000.

ДиМеццо сотрудничала с еще одним обвиняемым Яном Фриманом (Ian Freeman), выдавая ему процент от прибыли с продаж за привлечение клиентов. В 2021 году Фриману были предъявлены аналогичные обвинения, а позднее он был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег, несанкционированном ведении бизнеса по переводу денег и уклонении от уплаты налогов. Приговор для Фримана должен быть вынесен 17 июля 2023 года.

Судья Джозеф Лапланте (Joseph LaPlante) приговорил Арию ДиМеццо к 18 месяцам тюремного заключения, одному году условно-досрочного освобождения и выплате штрафа $5000. Суд также постановил, что у ДиМеццо должны быть конфискованы 1,93 BTC и $14 000.



Недавно правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов криптовалютной мошеннической схемы G|CLUBS, привлекших от инвесторов около $1 млрд.

Источник: Bits.media