В Минске ликвидировали крупный криптовалютный обменник

Милиция белорусской столицы обнаружила и закрыла площадку для торговли и обмена криптовалют, рассказывают в следственном комитете Республики Беларусь. Силовики задержали двух мужчин, которым были предъявлены обвинения в незаконной деятельности. В ходе обысков*следователи изъяли деньги, криптовалюту и цифровые носители информации.*

С 2019 года двое мужчин, 37-летний иностранец и его 35-летний знакомый, работали без регистрации в качестве резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Следствие утверждает, что обвиняемые вели бизнес по обмену криптовалюты в ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане, Украине и Таджикистане.

Оба задержанных были обвинены в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Общий нелегальный доход подозреваемых оценивается в 9 млн белорусских рублей (около 220 млн рублей).

Один из задержанных заявил, что деятельность обменника в Минске приносила ежемесячный чистый доход в размере около $7000.

Также был задержан 41-летний житель Минска, являющийся контрагентом ликвидированного криптообменника. Следствие уверяет, что мужчина и сам занимался аналогичной незаконной деятельностью через автоматизированный чат-бот в Telegram. Доход третьего задержанного оценивается в 7,5 млн белорусских рублей (210 млн рублей).

Недавно власти Беларуси оштрафовали двух жителей Минска за теневой оборот криптовалют. В Беларуси не запрещен майнинг, покупка и продажа токенов физическими лицами. Однако предпринимательство по обмену и торговле запрещено. Подобная деятельность в определенных случаях может расцениваться как соучастие в уголовных преступлениях, таких как наркоторговля или отмывание денег. Тогда за организацию криптовалютного обменника жителю Беларуси может грозить тюремный срок.

В начале года одного организатора криптовалютного обменника в Беларуси оштрафовали на $1 млн.*

Источник: Bits.media