Экс-глава Грузинского фонда соинвестирования обвинен в присвоении криптоактивов и средств инвесторов

Прокуратура Грузии предъявила обвинение миллиардеру Георгию Бачиашвили, бывшему главе Грузинского фонда соинвестирования, в незаконном присвоении крупной суммы биткоинов и отмывании денег. По данным правоохранительных органов, Георгий Бачиашвили, входивший в рейтинг Forbes «30 Under 30», основал частную инвестиционную компанию и привлек средства для организации майнинга биткоинов. Как сообщается, услуги по майнингу биткоинов были предоставлены иностранной фирмой по годовому контракту на сумму $6,3 млн, из которых $5 млн были привлечены от сторонних инвесторов.

По данным издания Agenda, со ссылкой на источники близкие к судопроизводству, в течение года было добыто более 24 000 BTC, что привело к прибыли в размере свыше 8 000 BTC. По условиям инвестиционного соглашения, полученную прибыль предполагалось разделить между инвесторами и Бачиашвили в процентном соотношении от вложенных сумм.

Однако прокуратура утверждает, что Бачиашвили скрыл от инвесторов, что иностранная майнинговая компания «фактически» принадлежала ему, а также присвоил прибыль, выплатив инвесторам лишь небольшую часть в размере около $536 000. На тот момент сумма присвоенных биткоинов превышала $39 млн. В текущих ценах сумма похищенных активов превысила $243 млн.

Если Бачиашвили признают виновным в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег, ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.

Ранее правительство Грузии заявило о начале стратегического сотрудничества с компанией Tether по созданию национальной экосистемы, ориентированной на биткоины и одноранговые сети.

Источник: Bits.media