Полиция Гонконга и SFC сформировали рабочую группу по надзору за криптобиржами

Полиция Гонконга и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) сформировали рабочую группу для надзора за криптовалютными биржами для борьбы с незаконным обменом криптоактивов. Согласно заявлению SFC, в состав новой целевой группы входят представители Бюро по борьбе с коммерческой преступностью, Бюро по кибербезопасности и борьбе с преступлениями в сфере технологий, Бюро финансовой разведки и расследований, а также сотрудники отдела правоприменения SFC.*

Основная задача рабочей группы — расширить мониторинг подозрительных криптовалютных транзакций и углубить расследование незаконной деятельности, связанной с платформами для торговли виртуальными активами (VATP). Правоохранители и регуляторы будут использовать специальные механизмы для оценки рисков подозрительных транзакций с криптовалютами, а затем обмениваться между собой информацией о выявленных нарушениях.

Целевая группа была создана вскоре после того, как полиция арестовала нескольких человек, причастных к деятельности криптовалютной биржи JPEX. В сентябре SFC предупредила, что создатели JPEX распространяли в соцсетях ложные заявления, будто биржа имеет лицензию регулятора на торговлю виртуальными активами в Гонконге. После расследований в отношении JPEX, ведомство опубликовало список претендентов на получение лицензии для работы с цифровыми активами и список подозрительных операторов криптовалютных платформ.

Недавно гонконгские законодатели пообещали, что в 2024 году будут представлены правила регулирования стейблкоинов. Сейчас по этому вопросу ведутся общественные консультации.

Источник: Bits.media