Прокуратура Флориды попытается засудить руководство биржи Digitex

Прокуратура Южного округа Флориды подала иск против гендиректора биржи Digitex, которого обвиняют в том, что он не дал распоряжение установить систему для борьбы с отмыванием средств на своей бирже. Адам Колин Тодд (Adam Colin Todd) с начала января 2018 по апрель 2022 года руководил онлайн-площадкой по торговле фьючерсами Digitex Futures. Компания не была зарегистрирована*как лицензионный брокер.

Прокуратура настаивает: Адам Колин Тодд намеренно отказался от внедрения системы, предотвращающей отмывание средств клиентов. Летом прошлого года постановлением федерального суда США биржу обязали оплатить штраф в размере $15 млн по иску о деятельности без лицензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Если Алан Колин Тодд будет признан виновным в суде, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что объем мошенничества, совершенного Digital Currency Group, оказался значительно больше предполагаемого изначально и превысил $3 млрд.



Источник: Bits.media