Тайвань ужесточил наказание за использование криптовалют для отмывания денег

Руководители криптокомпаний, работающих без лицензии на территории Тайваня, могут получить тюремное заключение сроком на два года. Все местные и иностранные поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить AML-регистрацию. Согласно новым требованиям, использование криптовалют и платежных счетов третьих лиц для отмывания средств приведет к наказанию от шести месяцев до пяти лет тюрьмы и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).

Проверкой будет заниматься Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC). На данный момент несколько десятков торговых площадок оформили заявления о соответствии правилам.

Власти предупреждают, что компании, желающие продолжать работать в стране, должны сотрудничать с финансовым регулятором и предоставлять необходимую информацию о клиентах в целях борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма.

Ранее министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии. Местные криптовалютные компании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора.

Источник: Bits.media