Суд оштрафовал жителя Нью-Йорка на $36 млн за криптомошенничество

Окружной суд Северного округа Калифорнии оштрафовал жителя Нью-Йорка Уильяма Ку Ичиоку (William Koo Ichioka) на $36 млн за обман криптоинвесторов, присвоение клиентских средств и их растрату. Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria) постановил, что Ичиока, ранее проживавший в Сан-Франциско, обязан возместить обманутым жертвам ущерб на $31 млн и выплатить административный штраф в $5 млн за мошенничество с иностранными валютами и криптоактивами. Нарушитель приговорен к 48 месяцам тюремного заключения и последующему условному освобождению сроком на пять лет.

Согласно обвинению, с 2018 года Ичиока начал принимать деньги от инвесторов, обещая им прибыль 10% за каждые 30 рабочих дней. Часть полученных средств он инвестировал в фиатные валюты и цифровые активы. При этом Ичиока смешивал клиентские средства с собственными деньгами, а также тратил чужие активы на личные расходы: аренду жилья, покупку ювелирных изделий и люксовых автомобилей. Чтобы скрыть мошенническую деятельность, Ичиока фальсифицировал финансовые документы и предоставлял инвесторам поддельные выписки со счетов.

В июне 2023 года Министерство юстиции США обвинило Ичиоку в мошенничестве с использованием электронных средств связи, составлении ложных налоговых деклараций, а также в мошенничестве с ценными бумагами и товарами. Ичиока признал себя виновным по всем обвинениям.

В августе 2023 года суд вынес предварительное постановление о постоянном судебном запрете, согласно которому Ичиока обязуется не нарушать Закон о товарных биржах (CEA) и правила Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), а также не торговать на любых рынках, регулируемых CFTC. В связи с недавним постановлением суда о денежном штрафе, CFTC может предпринять принудительные действия против Ичиоки, отмечается в пресс-релизе регулятора.

Несколько месяцев назад американский суд приговорил жителя штата Джорджия к 32 месяцам тюрьмы и штрафу в $1,1 млн за мошенничество с компьютерами для майнинга. Преступник тоже присвоил привлеченные средства и прекратил связь с инвесторами.

Источник: Bits.media