США ввели новые санкции против российских криптоплатформ

Минюст, Минфин и Секретная служба США при участии Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и прокуратуры Нидерландов (FinCEN) ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC. Домены и инфраструктура PM2BTC и Cryptex изъяты правоохранительными органами.

Американские власти объявили, что Cryptex и PM2BTC занимались отмыванием денег, полученных от разработчиков программ-вымогателей и других организованных преступных сообществ.*

FinCEN*сообщила, что не менее 50% обработанных криптовалютных транзакций PM2BTC связаны с противозаконной деятельностью.*Сервис занимался обменом цифровых активов на рубли*при поддержке «ряда финансовых структур», уже находящихся под санкциями США, не соблюдая нормы верификации пользователей, отметили в ведомстве.

В FinCEN*назвали объемы*транзакций PM2BTC, имеющие отношение к:



даркнет-маркетплейсам Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и прочим незаконным онлайн-рынкам ($600 000);

бирже Garantex ($300 000);

криптовалютному обменному сервису Bitzlato (исходящие и входящие транзакции на общую сумму свыше $695 000);

ботнету Trickbot (переводы на $4,2 млн).

В Министерстве финансов США сообщили, что Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider.*Cryptex занимается предоставлением финансовых услуг группам киберпреступников*и работает в тесной связи с российскими банковскими структурами, объявило ведомство.

Через сервис могло пройти не менее $51,2 млн, имеющих отношение к вредоносному ПО (программы-вымогатели), а более $720 млн оказались связаны с даркнет-маркетплейсами, миксерами, и подсанкционной Garantex, заявили представители министерства.

Государственный департамент США пообещал выплатить вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении гражданина России Сергея Иванова, считающегося администратором Cryptex и PM2BTC.*Иванову вменяют отмывание нескольких сотен миллионов долларов в криптовалютах для преступных группировок на протяжении 20 лет, иа также проведение незаконных платежей через собственную платежную систему UAPS.

Ранее представители крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance заявили, что по-прежнему обслуживают некоторых российских клиентов, несмотря на уход компании из страны в прошлом году и международные санкции.

Источник: Bits.media