| Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др. |
02.05.2011, 12:44
03.05.2011, 21:44
|
Сообщение от Suzerain
tigr, часто в отношении этой темы фигурирует сумма в 600к рублей, думаю если не превышать в месяц этого значения,
|
03.05.2011, 21:55
|
Сообщение от tigr
600 тр это помоему годовая сумма а не месячная
правда точно не знаю |
03.05.2011, 22:12
|
Сообщение от bond777
это сумма разовой операции по счёту, при которой финансовые организации обязаны предоставлять сведения в финмониторинг.
|
| 1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц следующих платежей, если их сумма не превышает 30000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30000 рублей: |
03.05.2011, 22:39
|
Сообщение от tigr
т.е если мне каждый день будет приходить на счет 599 000 р это никого не заинтересует?
глубоко сомневаюсь |
|
Сообщение от tigr
а если более 30000 р будут проводить идентификацию?
и не забывайте что еще есть налоговая которой очень интересно кто сколько зарабатывает |
03.05.2011, 23:05
|
Сообщение от bond777
налоговая сама не выявляет нетрудовые или дополнительные доходы физлиц. налоговая действует и разбирается уже после поступления к ним информации.
|
04.05.2011, 11:01
|
Сообщение от tigr
а у налоговой по моему 300 000
т.е как общая сумма поступлений превысит эту сумму банк передает сведения в налоговую а потом налоговая заставит вас подать декларацию о происхождении этих денег когда продаешь машину приходит бумажка из нологовой о подаче декларации типа получена прибыль при продаже ам __________________ |
04.05.2011, 12:08
|
Сообщение от lider007
Уважаемый, сами то проверяли?
|
|
Сообщение от lider007
Банку (и причем не всякому) не пофиг на НАЗНАЧЕНИЕ и ОТПРАВИТЕЛЯ платежа, который приходит.
|
04.05.2011, 12:39
|
Сообщение от tigr
bond777, 600 000 это для финмониторинга и борьбы с отмываниям
а у налоговой по моему 300 000 т.е как общая сумма поступлений превысит эту сумму банк передает сведения в налоговую а потом налоговая заставит вас подать декларацию о происхождении этих денег |
04.05.2011, 14:29
|
Сообщение от bond777
и при продаже машины, что-то не помню чтоб мне приходило уведомление с налоговой
|
04.05.2011, 14:51
|
Сообщение от tigr
мне несколько раз приходило
первый раз пришел в налоговую,отстоял очередь,поругался с инспектором-машине 15 лет,какой может быть доход,инспектор в компе у себя что поправила и все потом еще приходили бумажки,я их просто выкидывал |
04.05.2011, 18:58
04.05.2011, 19:08
|
Сообщение от Vityok
Насчёт налога с продажи с машины....если машина оформлена на вас меньше чем 3 года (или 1 год точно не помню) то Вы обязаны подать декларацию..
|
04.05.2011, 19:25
|
Сообщение от bond777
да точно, 3 года ограничение по сроку. т.е. это, типа, направлено на перекупщиков
|
04.05.2011, 20:04
|
Сообщение от Vityok
но вот ещё раз убеждаюсь...если вы один раз зарегались как ИП, ООО и т.д....всё блин ХРЕН СЛЕЗУТ....постоянно пасут за Вами....
|
16.05.2011, 15:33
19.06.2011, 19:00
|
Сообщение от Astra-support
По машине все просто, вне зависимости от того сколько вы ей пользовались, нужно подать декларацию что мол ничего на продаже не заработал и брать "подоходный" не с чего. Сведения эти подаются ГИБДД когда вы снимаете машину с учета и пишите с целью продажи. Ну а приходит Вам бумажка из налоговой или нет, это уж от самой налоговой зависит и от людей что там работают.
|
21.06.2011, 10:29
|
Сообщение от igor2k
Сколько раз продавал авто, никакого интереса ко мне налоговая никогда не проявляла. Хотя тут важно отметить, что продавал авто без получения прибыли.
Кстати, ушли от темы. По поводу суммы после которой у налоговой появляется к Вам интерес. Имеет ли смысл пользоваться услугами нескольких разных банков для дробления сумм? |
30.08.2011, 10:42
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Прибыль из интернета с точки зрения налоговой Украины? | Haker | Юридические вопросы | 10 | 28.02.2014 01:33 |
| Суммы до 300$ , 1.5%, срок до 15 дней | Lyapish | Частные кредиторы | 31 | 20.07.2012 14:11 |
| Регистрация своего HYIP в налоговой. Зачем? | Eclipse | Псевдоинвестиции: общий форум | 40 | 23.08.2010 17:05 |
| Форма налоговой декларации и порядок её заполнения (за налоговый период 2009 г.) | Семен Семеныч | Юридические вопросы | 5 | 18.02.2010 15:21 |
