Претензия к компании MMCIS от Last_Mistake [ Нет выплаты ]+

Хочу оставить претензию на невыплату денежных средств с моего счёта.
Логин в компании Last_Mistake
Хронология событий такая:
19.08 заказал выплату(на момент заказа даже не знал,что в компании творится)

20.08 получил письмо о верификации с перечнем необходимых документов, которые необходимо отправить в СБ

22.08 отправил письмо с просьбой вывести средства без прохождения верификации

30.08 отменил вывод средств(особо паники никакой не было на тот момент)
03.09 пришёл ответ от службы безопасности компании

04.09 снова заказал вывод средств
05.09 послал все необходимые документы для прохождения верификации
06.09 написал претензию в ЦРОФР,получил ответ

08.09 Сходил написал заявление в полиции
Много написал в разные отделы компании и получил различные ответы от них





Неоднократно переписывался вконтакте с представителем компании,на все вопросы стандартные ответы.
Налицо факты затягивания выплат любым способом.Cначала верификация,когда пройдёшь верификацию, потом якобы появляются проблемы с партнёрами,когда и они уже уйдут на другой план,то это внедрение новых алгоритмов и новых процедур
Если компания выполнит все обязательства по моим выплатам сотру все негативные видеоролики и отзывы и отзову все претензии,в том числе из полиции.

добавлено через 1 час 50 минут
Обо всех изменениях буду отписываться

Думаю зря затягивали с верификацией, тогда еще возможно был шанс, а сейчас уже мало вероятно.

20.08.2014 г. на мой электронный почтовый ящик пришло письмо следующего содержания:
Здравствуйте, Евгений Николаевич!


Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег "Знай своего клиента".

Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.

Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при этом аккаунты своих клиентов.

Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.

И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.


С уважением, компания "FOREX MMCIS group".

Того же, 20.08.2014 г. мне пришло ещё одно письмо с таким содержанием:
Здравствуйте.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security(собака)forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить документы в печатном виде.

22.08.2014 года я отправил на указанный электронный адрес весь необходимый пакет документов для прохождения верификации, в ответном письме мне пришло сообщение, что документы будут рассмотрены в течении 3-х рабочих дней.

Вот оригинал сообщения:
Hello Євгеній,
Your message is received and will be answered within 3 business days.
This is an automatic reply. Please do not answer it.

Но, до сегодняшнего дня (прошло уже 15 рабочих дней) никакого ответа мне не пришло! Заявка висити в обработке. Кнопка "отменить" - активна!..

добавлено через 3 минуты
Создайте свою тему,зачем писать в каждой

сегодня прислали вот такое письмо

посмотрим что будет дальше

добавлено через 8 часов 1 минуту
У кого сейчас чат работает и кому сегодня финансовая служба писала?

15 сентября написал письмо в финансовую службу,после чего получил интересный ответ

Они ещё смеют указывать пункт контракта, при этом сами в 3 дня не вписываются
Сегодня 19 сентября никаких движений после прохождения верификации не было,статус заявки на вывод средств так и остался прежним "проверяется"

добавлено через 5 часов 37 минут
Вывели средства по второй заявке,в которой было 500$,заявку в которой средств 2.5к$ почему то всё ещё проверяют!!!

Снимаю с компании ММСИС все претензии и удаляю негативные видео

добавлено через 19 часов 22 минуты
Уважаемые администраторы,закройте претензию

ПРОШУ ЗАКРЫТЬ ПРЕТЕНЗИЮ!

Администраторы форума,ЗАКРОЙТЕ МОЮ ПРЕТЕНЗИЮ!!!