Тульский Расчетный Центр - bank-trc.ru

АО «Коммерческий банк «Тульский Расчетный Центр»
лицензия № 3380



www.bank-trc.ru

Основой деятельности кредитной организации является предоставление услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
https://www.bank-trc.ru/company.html

Странно, что я про этот банк раньше ничего не слышал, хотя часто бываю в Туле...
Может все потому, что он работает в основном с юрлицами и ИП.

Телекоммерц Банк лишен лицензии

ЦБ принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Телекоммерц Банка (регистрационный номер 3380, г. Тула), сообщает пресс-служба регулятора.

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

«В конце февраля Телекоммерц Банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов», — подчеркнули в Центробанке.

Источник: Banki.ru