Соединенные Штаты против владельцев счетов eGold
Интересный документ находится по
этому адресу
Небольшая выдержка:
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
AFFIDAVIT IN SUPPORT OF COMPLAINT FOR FORFEITURE (18 U.S.C. §§ 981, 1957, 1960)
I, Roy Dotson, state as follows:
1.I am a Special Agent (“SA”) of the United States Secret Service (“USSS”), and have been so employed for approximately three and one half years. I am currently assigned to the Orlando Field Office. Among my duties as an SA, I am charged with the investigation of financial crimes, including check fraud, identity fraud, credit card fraud, bank and wire fraud and the manufacturing, possession and passing of counterfeit United States currency. Prior to my employment with the USSS, I was employed by the Brevard County Sheriff's Office for nine years. My last assignment was that of a Federal Task Force Agent with the Drug Enforcement Administration. Among my duties as a Task Force Agent, I was charged with investigating large criminal organizations that distributed and sold controlled substances and financial crimes involving money laundering. Several of the investigations resulted in the seizures of criminally derived property, including, but not limited to, monetary instruments.
2.
An investigation into the E-GOLD operation is being conducted jointly by the United States Secret Service, the Federal Bureau of Investigation, and the Internal Revenue Service. Information obtained as a result of the investigative efforts of each agency are being shared with agents from the other agency and have been incorporated into this affidavit. The facts set forth in this affidavit are based on my own personal knowledge; knowledge obtained from other law enforcement officers; review of documents and computer records related to this investigation; communications with others who have personal knowledge of the events and circumstances described herein; and information gained through my training and experience and the training and experience of others.
3.
This affidavit is being submitted in support of a verified Complaint for Forfeiture In Rem against property seized from in the E-GOLD accounts listed below, all of which constitutes property involved in money laundering and the operation of an unlicensed money transmitting business, and thus is subject to forfeiture based upon 18 U.S.C. § 981(a)(1)(a), and is further property traceable to proceeds of “specified unlawful activity,” and thus is subject to forfeiture based on 18 U.S.C. § 981(a)(1)©). The E-GOLD accounts listed below contain property that falls into one of three categories: (1) property involved in laundering the proceeds of child pornography; (2) property involved in laundering the proceeds of credit card fraud; and (3) property involved in laundering the proceeds of wire (investment) fraud. All of these accounts contain the digital currency “e-gold” that is allocated and transferred among accounts by e-gold, Ltd. The physical precious metals that are “backing” the e-gold are controlled by the E-GOLD operation and by Douglas Jackson and Barry Downey. The specific property is:
a.
Property involved in laundering the proceeds of child pornography:
Name
lolitalist.info
b.
Property involved in laundering the proceeds of access device fraud:
Name
“Maksik”
“Segvec”
c.
Property involved laundering the proceeds of wire (investment) fraud:
Legisi Holdings LLC
IFF "ULWES"
Sime Securities
World Investment Group
e-gold-invest.us
VIP Invest Club
Phoenix Surf
Freeland Ops
ExpInvest International
E-Gold Daily Pro (EGDP)
d.
Property involved in money laundering 1mdc
808080, 808081, and 808082
4.
Based upon the evidence uncovered, there is reasonable cause to believe that the property contained in the above- identified E-GOLD accounts is involved in money laundering in violation of Title 18, United States Code, Section 1956, and is therefore subject to seizure and forfeiture pursuant to 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A), or is identical property found in the same place or account, within one year, as the property involved in the offense giving rise to forfeiture, and therefore subject to seizure for forfeiture as provided by 18 U.S.C. § 984(a)(2), or property involved in a money laundering conspiracy, or involved in the operation of an unlicensed money transmitting business.
5.
The transactions occurring in, and the total value of, the accounts described in this Affidavit for seizure are presented below in both grams of gold and U.S. dollars to reflect the way in which the owners and operators of the e-gold system record the transactions occurring in the e-gold accounts in their databases, as discussed more fully in paragraphs 18 and 19. To obtain the value subject to seizure in these accounts pursuant to the requested seizure warrant, it will be necessary to require e-gold, Ltd. and/or Gold & Silver Reserve, Inc. to convert the “e-gold” in the accounts specified to United States dollars or physical precious metals before turning the property over to the United States. Otherwise, the property in the accounts will remain as e-gold and thus entirely under the unsupervised control of e-gold, Ltd. and Gold & Silver Reserve, Inc. (defendants in the related criminal case), could be easily dissipated, and would be essentially without value should e-gold, Ltd. and or Gold & Silver Reserve, Inc., and other exchangers decide not to provide exchange services. Further, given that the United States is seeking the seizure of the e-gold accounts of some of those entities, exchange services may be partially, if not entirely unavailable after the seizure warrants are executed.
6.
I have not included every detail of every aspect of the investigation for this affidavit. Rather, it only includes the information necessary to establish that reasonable cause exists to believe that the defendant property is subject to forfeiture
Перевод от Гугля:
В США окружной суд округа Колумбия
Аффидевит В ПОДДЕРЖКУ жалобы о конфискации (18 USC § § 981, 1957, 1960)
Я, Рой Dotson, гласят следующее:
1.I ч. специального агента ( "SA") Соединенных Штатов Секретная служба ( "USSS"), и они были так заняты в течение примерно трех с половиной лет. Я в настоящее время возложены на Управление полевой Орландо. Среди моих обязанностей в качестве С.А., я, отвечающих за расследование финансовых преступлений, в том числе проверка мошенничества, личность мошенничества, мошенничество с кредитными картами, банковскими и мошенничестве и изготовлении, хранении и передаче контрафактных США валюте. До моей работы в USSS, я был зачислен в штат Brevard Уезд шерифа Управление в течение девяти лет. Мое последнее задание заключалось в том, что в Федеральной целевой группы Агент с наркотиками администрации. Среди моих обязанностей в качестве целевой группы агента, я был обвинен в расследовании крупных преступных организаций, которые распространяются и продал, контролируемых веществ и финансовых преступлений, связанных с отмыванием денег. Некоторые из расследований привели к конфискации преступно полученных в собственность, в том числе, но не ограничиваясь этим, денежно-кредитных инструментов.
2.
В ходе расследования в E-GOLD операция проводится совместно с США Секретной службы, Федерального бюро расследований и Службы внутренних доходов. Информация, полученная в результате проведения следственных усилий каждого учреждения в настоящее время совместно с сотрудниками из других учреждений и были включены в эту присягу. Факты, изложенные в этом аффидевите на основе моих личных знаний, знаний, полученных из других правоохранительных органов, обзор документов и компьютерных записей, связанных с этим расследованием, связь с другими странами, которые имеют личные знания о событиях и обстоятельствах, описанных в настоящем документе, и информации, полученной в моей профессиональной подготовки и опыта и профессиональной подготовки и опыта других стран.
3.
Этот аффидевит будет представлен в поддержку подтвержденного Жалоба о конфискации в Рем против собственности, захваченных у в E-GOLD счетов, перечисленных ниже, каждая из которых представляет собой имущество, участвующих в борьбе с отмыванием денег и эксплуатации нелицензированной денег препровождающее бизнеса, и, таким образом, подлежит конфискации, основанных на 18 USC § 981 (а) (1) (а), а также имущества, увязанных с доходами от "определенной противоправной деятельности", и, следовательно, подлежит конфискации основаны на 18 USC § 981 (а) (1) ©). E-GOLD счета перечисленных ниже содержать имущество, которое относится к одной из трех категорий: (1) имущества, отмывание доходов от детской порнографии; (2) имущества, отмывание доходов от мошенничество с кредитными картами, и (3) имущества, в отмывании доходов от проводов (инвестиций) мошенничество. Все эти счета содержат цифровой валютой "E-Gold", который выделяется и передается между счетами в E-Gold, ООО физической драгоценные металлы, которые являются "поддержка" на E-Gold контролируется на E-GOLD и операции Дуглас Джексон и Барри Дауни. Конкретная собственности:
a.
Имущества, отмывание доходов от детской порнографии:
lolitalist.info
B.
Имущества, отмывание доходов от мошенничества, устройство доступа:
"Maksik"
"Segvec"
C.
Имущества, отмывание доходов от проводов (инвестиций) мошенничество:
Legisi Holdings LLC
IFF "ULWES"
Sime Securities
World Investment Group
e-gold-invest.us
VIP Invest Club
Phoenix Surf
Freeland Ops
ExpInvest International
E-Gold Daily Pro (EGDP)
D.
Собственности, участвующих в отмывании денег 1mdc
4.
На основании доказательств, обнаружили, есть разумные основания полагать, что имущество, содержащихся в приведенном выше определенных E-GOLD счетов занимается отмыванием денег в нарушение раздела 18 Свода законов США, статья 1956, и, следовательно, подлежат изъятию и конфискационных согласно 18 USC § 981 (а) (1) (А), или идентична собственности в одном и том же месте или счет в течение одного года в качестве имущества, связанных с преступлением, порождающих конфискации, и, следовательно, подлежит изъятию для конфискации, как это предусмотрено 18 USC § 984 (а) (2), или имущества, участие в заговоре с отмыванием денег, или участвующих в операции на нелицензированное денег препровождающее бизнеса.
5.
Транзакции происходят, и общая стоимость, по счетам, описанные в этом Аффидевит об изъятии представлены ниже в граммах золота и долларов, чтобы отразить то, каким образом владельцы и операторы из E-Gold система регистрации сделок, происходящих в E-Gold счета в их базах данных, как об этом говорится более подробно в пунктах 18 и 19. Для получения стоимости подлежащих изъятию в этих счетов в соответствии с просьбой изъятие ордер, необходимо будет потребовать E-Gold, Ltd и / или Золото И Серебро резерв, Inc преобразовать "E-Gold" на счетах указанные в долларах США или физического драгоценные металлы, прежде чем превратить собственность в распоряжение США. В противном случае, имущество в счет будет оставаться, как E-Gold, и, таким образом, полностью под контролем бесконтрольное E-Gold, Ltd И Золото и серебро Резерв, Inc (подсудимые в соответствующем уголовном деле), легко могут быть распылены, и будет основном без стоимости должна E-Gold, Ltd и / или Золото И Серебро резерв, Inc, а также другие теплообменники решение не предоставлять услуги обмена. Кроме того, учитывая тот факт, что Соединенные Штаты стремятся захват в E-Gold счета некоторых из этих организаций, обмена услугами могут быть частично, если не полностью недоступен после изъятия ордера исполняются.
6.
Я не включает в себя все подробно о каждом аспекте расследования этого аффидевит. Скорее, оно включает только информацию, необходимую для установления того, что существуют разумные основания полагать, что обвиняемый имущество подлежит конфискации
О какой компании из вышеперечисленных хотите почитать? Ту страницу и переведу
Оставить комментарий
Дальше...
Форум о заработке и инвестициях
> Форум о платежных системах
> Электронные платежные системы
> Другие платежки
> Архив: Другие электронные платежные системы
> E-Gold
16.05.2009, 18:10
