Закрыто очередное банковское дело

Министерство Внутренних Дел заявило, что прекращает уголовное дело по делу о хищении 225 миллионов долларов у банка ВТБ. Суть истории такова, около семи лет назад компания "Русагропром" оформила кредит на покупку девяти молокозаводов у корпорации Nutritek International Corp, которая в то же самое время была под управлением фонда Marshall Capital. Свидетелями по данному делу проходили создатель фонда Константин Малофеев и его партнёр по бизнесу - Дмитрий Скуратов. Сын прошлого генерального прокурора РФ. В кулуарах шепчутся, что дело было закрыто по мировому соглашению между ВТБ и Малофеевым.

Единственной обвиняемой по делу была Евгения Кремнева, владелец компании "Русагропром". Но с неё сняли обвинение, после того, как Marshall Capital погасил кредит перед ВТБ, а сам банк в итоге отказался от своих претензий по оплате штрафов и пени за просрочку кредита. В итоге МВД переквалифицировало обвинение со статьи УК о мошенничестве в особо крупном размере на статью УК о мошенничестве в сфере предпринимательства. Но в связи с истечением срока давности преступления по новой статье, уголовное преследование с обвиняемой было снято.

Подробности же дела таковы, после получения кредита, компания "Русагропром" так и не приобрела девять молокозаводов, а сам кредит, и проценты по нему погашены не были. А в 2011 году Евгения Кремнева заявила о банкротстве компании. После этого специалисты более детально изучили залоговую часть должника и выяснили, что стоимость залога была завышена в пять раз. Специалисты всё же считают, что Евгения Кремнева была подставным лицом, а за спиной её стояли более высокопоставленные фигуры.

После закрытия дела, что-либо комментировать по нему, представители банка ВТБ и фонда Marshall Capital отказались.

По материалам banki.ru