Киевлянин "отмыл" 200 миллионов, прикрывшись помощью АТО

Прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

“Установлено, что в 2014 году этот мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО)”, – говорится в сообщении.

Через счета, оформленные на подставных физических лиц в разных банковских учреждениях, безналичные средства конвертировались в наличные деньги и выводились из законного обращения.

Согласно материалам досудебного расследования общий объем проконвертированных средств на протяжении 2014-2015 гг. составляет почти 200 миллионов гривен.

В ходе обысков в офисных помещениях, автотранспортных средствах, а также по месту жительства основных участников конвертационного центра изъяты почти 170 тыс. грн, печати 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книги, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Организатору конвертационного центра поставлено в известность о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем, то есть уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Печерский районный суд г. Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Источник