Норвежский банк DNB усиливает контроль за филиалом в Люксембурге после Panama Papers

Норвежский банк DNB провел независимое расследование после публикации «панамских документов» и ввел дополнительные отчетные меры для своего филиала в Люксембурге.

Согласно докладу независимой юридической фирмы Hjort, отделение банка в Люксембурге способствовало регистрации 42 компаний на Сейшельских островах для клиентов в период 2006 по 2008 годы. Все компании были впоследствии аннулированы.

Юристы не нашли никаких нарушений закона, связанных с этой услугой банка, но указали на тот факт, что данная услуга не была утверждена головным офисом банка, в соответствии со стандартной процедурой для новых продуктов.

По итогам доклада, Совет Директоров DNB принял решение ужесточить контроль за операциями в люксембургском отделении, расширить проверку клиентов в Private Banking, внедрить новые и всеобъемлющие руководящие принципы для утверждения новых продуктов, а также ввести новые руководящие принципы и меры по управлению международными дочерними филиалами.

Источник. https://banks.eu/news/info/4068/

Ну что же данный скандал как раз очень многих пошатнул, поэтому вот так внимательно следят за остальными банками. Как по мне если подобные бумаги еще выплывут, то многое интересное сможем посмотреть.

Как бы там не было, будут жёстче правила. Банк с главным офисом не хочет терять репутации за какую-то филию. Будет особенный контроль. Думаю, насчет норвежского банка DNB не будет ничего плохо (ничего не найдено, там было лишь прошлое за 2006-2008 гг., а законы, правила могут меняться хотя раз в два года).