Связанные с банком лица

Рубрика "Изучаем терминологию".

Связанными с банком лицами (согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности") являются:[*]контроллеры банка,[*]лица, имеющие существенное участие в банке, и лица, через которых они осуществляют косвенное владение существенным участием в банке[*]руководители банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов банка,[*]родственные и аффилированные лица банка, в том числе участники банковской группы,[*]лица, имеющие существенное участие в родственных и аффилированных лицах банка,[*]руководители юридических лиц и руководители банков, ки являются родственными и аффилированными лицами банка, руководитель службы внутреннего аудита, руководители и члены комитетов этих лиц,[*]ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1-6 этого определения,[*]юридические лица, в которых физические лица, указанные в этой части , являются руководителями или владельцами существенного участия,[*]любое лицо, через которую проводится операция в интересах лиц, указанных в этой части, и на которую оказывают влияние при проведении такой операции лица, указанные в этой части, через трудовые, гражданские и другие отношения.

законом прописано. но некоторые позиции недоказуемые при условии, что эти самые лица не признаются в этом (что их заставили или еще что)

Я думаю силовики разберутся

это понятно. если это будет нужно им. и у нас простой люд, который можно "нагнуть", чаще всего таким не промышляет...

Последнее время к мнению общественности всё-таки прислушиваются, если громко кричать

morg, не всегда. если сильный интерес высших чинов, то хоть кричи, хоть не кричи - результат будет один. как не кричат за ту же дешевую растаможку - не ведутся. хотя как на мой взгляд разрешить ЕВРО-4, при условии, что с дорог пропадут все "литовцы" и "поляки" и ввести определенный техосмотр - проблема была бы решена. но...

Я Ляшко даже ролик снимет

а всегда законы пишутся по двойным стандартам

tolik66780, Ну так и простые люди, подкованные юридически иногда этим пользуются. Так что крохи с барского стола можно и простому люду сгребать. Но если банк с хорошей Сб, то вряд ли получится