НБУ взялся за банковские группы

Национальный банк усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.

В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы. Среди них следующие признаки:

• Владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;
• Члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;
• Наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;
• Члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и тому подобное.

Национальный банк определил три условия применения данных признаков:[*]если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера;[*]если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом;[*]если отсутствует подтверждена информация о конечном бенефициарного владельца юридического лица.
Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают:

• Введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы";
• Возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы;
• Смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве;
• Возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства;
• Уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.

Соответствующие изменения введены постановлением Правления НБУ от 22 июня 2017 № 57 "Об утверждении Изменений к Положению о порядке идентификации и признания банковских групп", которая вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

По материалам НБУ

Вот это вполне правильно, а то зачастую даже для нбу непонятно откуда у банков прибыль, не имея прибыли с пользователей, и дающие депозиты

Прозрачность наше всё.

согласен, при открытой деятельности и должно уменьшиться количество неплатежеспособных банков