В Греции задержали россиянина за отмывание $4 млрд через биткоины

В греческом городе Салоники задержан 38-летний россиянин. Он шесть лет руководил преступной группировкой, которая отмывала деньги. Россиянин задержан по запросу США.

Полиция Греции задержала россиянина, которого разыскивали власти США по подозрению в причастности к отмыванию денег через биткоины, сообщается на сайте полиции. Имя задержанного не раскрывается, но указан возраст: 38 лет. Он был задержан в городе Салоники.

По данным полиции, россиянин с 2011 года руководил преступной организацией. За это время участники группы легализовали по крайней $4 млрд. В сообщении греческой полиции россиянин назван «мозгом» группировки.

Россиянин был задержан утром 25 июля. Полиция также провела обыски в гостиничном номере, где он жил.

Арест был произведен по запросу США.

Группировка владела и управляла «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности» - BTC-e. Легализуя преступные доходы, конвертируя их в биткоины.


источник

что значит отмывание? возможно покупка биткоинов и есть отмывание? каково происхождение этих 4 миллиардов долларов?

Видать отмывали деньги полученные преступным путем через покупку и перепродажу биткоинов на легальном сайте, название сайта не указали. В генеральном консульстве России в Салониках подтвердил информацию о задержании россиянина.

Сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах
Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e

Установлена связь между задержанным в Греции россиянином и биржей BTC-е
Стало известно имя россиянина, задержанного накануне в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд при помощи биткоинов. Им оказался 38-летний Александр Винник. Как сообщают местные СМИ, задержанный связан с криптовалютной биржей BTC-е.

По информации издания Daily Thess, Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, даже не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.

25 июля в результате спецоперации Александр Винник был арестован, а сегодня доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США.

По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыла более $4 млрд. Примечательно, что отслежен Александр Винник был через счет в платежной системе WebMoney.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 BTC, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 BTC из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.

Сама биржа BTC-e при этом называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Минюста США, на BTC-e отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.
Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.

приплыли

Это уже 5-я или 6-я тема по этому вопросу. Зачем создавать так много однотипных тем не пойму.

Так о BTC-e речь, понятно же...

Когда появилась новость сайт еще не указывали. Но название в первый пост добавилл.
Когда создавал тему повторов не было по названию темы, да и не видел их в свежих новостях.

Да тема то серьезная. Не каждый день биржи скамятся, поэтому нормально все.

Кстати вот вам и анонимность. Цепочку движения средств с MT.Gox проследили и известно по каким биржам бабки пошли, уверен, что можно и отследить выводы средств и с биржи. Власти США уже приняли фраерка. Только вот 4 лярда не нашли. Хотя, не могли же они так просто скрыться.