Цифровалютный скам в Китае вовлек 47 000 человек

В январе 2017 года отдел полиции города Хайнань обратил внимание общественности на мошенничество в огромном масштабе, совершенном компанией под названием HaiNan KuaYaOu Private Limited.

Компания занималась интернет-бизнесом предлагая цифровую валюту под названием "Азиатско-европейская валюта".


Мошенническая схема - Азиатско-европейская валюта

Подозреваемый Ху зарегистрировал компанию в отделе торговли города Хайнань. При регистрации он заявил, что бизнес будет связан с виртуальной валютой.

Под видом юридически зарегистрированной компании он провел схему быстрого обогащения по схеме МЛМ, обещая инвесторам высокую доходность.


Жертвам обещали высокие доходы во внутренней валюте

Процесс торговли мошеннической валютой включал посвящение во "Внутренний круг", новые трейдеры приводились "дилерами".

Новые участники торгов должны были приобрести цифровую валюту не менее чем на 10 000 юаней. После покупки сумма замораживалась на 250 дней, после чего ее можно было продать и обналичить уже во "Внешнем кругу".

Валюта росла в цене каждые 10 дней во "Внутреннем кругу". "Внешний круг" служил платформой для торговли, где стоимость валюты резко увеличивалась, чтобы привлечь больше трейдеров.

Во внутреннем кругу многоуровневой маркетинговой программы деньги, которые использовались для покупки мошеннической валюты, переводились на "дилерские" счета, а потом переводились на личные счета высокопоставленных членов компании.


Компания привлекала людей семинарами в элитных отелях

Компания организовала множество семинаров и форумов в роскошных отелях по всему Китаю, чтобы убедить общественность инвестировать.

Людям рассказывали, что компания принадлежит Комитету по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC).

Маркетинг также осуществлялся через китайские социальные сети. Высокая инвестиционная доходность и сильная маркетинговая стратегия были факторами для успеха мошеннической схемы.


Владельцы компании арестованы за деятельность МЛМ

24 апреля 2017 года полиция возбудила судебные иски против представителей компании и директоров Ся Цзяньронга и Лю Ланга. Они столкнулись с обвинениями в руководстве бизнесом МЛМ (МЛМ является незаконным в Китае).

12 мая 2017 года аресты проведены одновременно в шести провинциях: Хайнань, Пекин, Цзянсу, Гуандун, Сычуань и Хубэй. 53 банковских счета, связанных с делом, заморожены. По состоянию на 6 августа 2017 года арестовано 37 подозреваемых.

Расследование продолжается, из суммы 4,6 млрд юаней, вовлеченных в мошенничество, около 1 млрд выделено в качестве стимулов, 2,7 млрд обналичено, 0,3 млрд незаконно принадлежит Лю и Ся, а 1,3 млрд заморожено правительством.

Остальная сумма, по-прежнему, разыскивается.




Перевод специально для mmgp.ru