Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы? - Кредитные и дебетовые карты

18.08.2017, 04:41

#1

Ваня86

Интересующийся

Регистрация: 27.07.2017

Сообщений: 85

Благодарностей: 7

Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

26.08.2017, 17:02

#2

Contemplateur

Топ Мастер

Пол: Мужской

Адрес: Россия

Регистрация: 07.05.2014

Сообщений: 9,937

Благодарностей: 1,724

награды

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Ваня86

Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

При открытие вклада вам выдаётся договор и когда вы вносите средства в кассу приходный ордер с печатью и росписью кассира. так что для суда у вас всегда есть подтверждающие документы, если вдруг до этого дойжёт.
Ну и ещё можно поопнить свой вклад переводом из другого банка, благо на рынке достаточно кредитных организаций где эта услуга бесплатна или стоит символические 10-20 рублей.
Такой перевод гарантрированно будет зафиксирован ЦБ РФ и в слкчае отзыва лицензии убанка будет просто доказать факт внесения средств в досудебном порядке.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Ваня86 (26.08.2017)

26.08.2017, 17:13

#3

xdendi

Мастер

Имя: Олег

Пол: Мужской

Адрес: Ukraine

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 13.08.2009

Сообщений: 9,386

Благодарностей: 2,207

награды

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Contemplateur

так что для суда у вас всегда есть подтверждающие документы, если вдруг до этого дойжёт.

Возможно ТС имел ввиду = подтверждающие документы на деньги

, то есть показывающие их происхождение.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Ваня86 (26.08.2017)

26.08.2017, 19:34

#4

Contemplateur

Топ Мастер

Пол: Мужской

Адрес: Россия

Регистрация: 07.05.2014

Сообщений: 9,937

Благодарностей: 1,724

награды

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от xdendi

Возможно ТС имел ввиду = подтверждающие документы на деньги , то есть показывающие их происхождение

Ну в таком случае нажо знать насколько крупная сумма. Я не слышал ни об одной проблеме при размещение на вкладах сумм в пределах страхового покрытия.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Ваня86 (26.08.2017)

27.08.2017, 01:21

#5

WoodenArrow

Профессионал

Регистрация: 07.04.2017

Сообщений: 1,527

Благодарностей: 314

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Contemplateur

Ну в таком случае нажо знать насколько крупная сумма. Я не слышал ни об одной проблеме при размещение на вкладах сумм в пределах страхового покрытия.

Для перестраховки просто в две транзакции в Украине пополнить вклад и все. По 100 к гривен. И никто не спросит.
А по факту. Знакомый ложил 20к $ на депозит 3 года назад. Вопросов ноль. При снятии тоже)

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Ваня86 (27.08.2017)

27.08.2017, 03:49

#6

Ваня86

Интересующийся

Регистрация: 27.07.2017

Сообщений: 85

Благодарностей: 7

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

27.08.2017, 07:42

#7

Contemplateur

Топ Мастер

Пол: Мужской

Адрес: Россия

Регистрация: 07.05.2014

Сообщений: 9,937

Благодарностей: 1,724

награды

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Ваня86, а счёт у букмекера нельзя пополнить с карты?
Ну и если выводить с WebMoney баксы, то может их карты завести и на неё кидать средства?
Ну и спополнениями никаких проблем быть не должно.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

27.08.2017, 10:32

#8

Stas0n

Мастер

Имя: Stas0n

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 18.09.2013

Сообщений: 3,465

Благодарностей: 755

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Ваня86

Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Поскольку нет конкретики по вашей географии и понятию "ложу", то просто расскажу про свои кейсы.
Так, в райфе мне как-то просто напомнили, что хорошо бы иметь какую-то бумагу, определяющую источник средств. Но и за неимением таковой отлично принимали соизмеримые с заявленными вами суммы. С переводом даже больших сумм проблем никогда не возникало. Опять же речь про некоторые банки (Тинькофф, райф, рокет, альфа).

Цитата:

Сообщение от Ваня86

Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!

Насчет вывода: работаю с PayPal, проблем с выводом неменьших сумм не возникало. Разве что акк доведите до ума.

Вангую, что и с вебмани проблем не будет.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Ваня86 (27.08.2017)

28.08.2017, 01:01

#9

WoodenArrow

Профессионал

Регистрация: 07.04.2017

Сообщений: 1,527

Благодарностей: 314

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Ваня86

Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!

Тут все еще зависит от сомнительности операции. Если вы в букмекерскую контору, то воспользуйтесь лучше пунктом приема. Ну а вообще вопросов быть не должно. Если сильно переживаете, подробите сумму, тогда вопросов точно не будет

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

Сказали спасибо:

Ваня86 (28.08.2017)

28.08.2017, 10:50

#10

petrochienkova

Любитель

Пол: Женский

Инвестирую в: Форекс

Регистрация: 23.01.2013

Сообщений: 196

Благодарностей: 19

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Вообще знаю, что не спрашиваю подтверждение документов. Но. Думаю, если какой нибудь конкретный случай, исключение - то в теории может быть и понадобится. Например кладете в госбанк, а не частный, и сумма слишком большая.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

28.08.2017, 12:17

#11

Системщик

Любитель

Пол: Мужской

Адрес: в Маскве

Инвестирую в: Ставки на спорт

Регистрация: 21.06.2011

Сообщений: 334

Благодарностей: 90

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Ваня86

Если ложить в банк

Ложат только в туалете

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

29.08.2017, 02:27

#12

Ваня86

Интересующийся

Регистрация: 27.07.2017

Сообщений: 85

Благодарностей: 7

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от WoodenArrow

Тут все еще зависит от сомнительности операции. Если вы в букмекерскую контору, то воспользуйтесь лучше пунктом приема. Ну а вообще вопросов быть не должно. Если сильно переживаете, подробите сумму, тогда вопросов точно не будет

на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?

добавлено через 1 минуту

Цитата:

Сообщение от WoodenArrow

Тут все еще зависит от сомнительности операции. Если вы в букмекерскую контору, то воспользуйтесь лучше пунктом приема. Ну а вообще вопросов быть не должно. Если сильно переживаете, подробите сумму, тогда вопросов точно не будет

на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

29.08.2017, 11:48

#13

Elena MS

Профессионал

Пол: Женский

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 29.04.2012

Сообщений: 2,449

Благодарностей: 1,064

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Ваня86

на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?

Вот здесь почитайте. А вообще стоит ооочень хорошо подумать, прежде чем занести деньги в банк если у вас нет подтверждающих документов на их происхождение.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

29.08.2017, 21:03

#14

Максим Бремен

Интересующийся

Регистрация: 22.01.2013

Сообщений: 236

Благодарностей: 16

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Elena MS

Вот здесь почитайте. А вообще стоит ооочень хорошо подумать, прежде чем занести деньги в банк если у вас нет подтверждающих документов на их происхождение.

Почему так считаете?

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

30.08.2017, 00:38

#15

Stas0n

Мастер

Имя: Stas0n

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 18.09.2013

Сообщений: 3,465

Благодарностей: 755

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Ваня86

на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?

Расскажите, о какой географии речь. В противном случае все советы будут выглядеть как общие рекомендации в стиле "лучше все делать правильно"

Цитата:

Сообщение от Elena MS

Вот здесь почитайте. А вообще стоит ооочень хорошо подумать, прежде чем занести деньги в банк если у вас нет подтверждающих документов на их происхождение.

В своем предыдущем посте описал кейс, который имел место именно во втором полугодии... 2017 года

да и потом, у нас в стране много чего "должны", но почему-то частенько сквозь пальцы на все смотрят.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

30.08.2017, 21:44

#16

Elena MS

Профессионал

Пол: Женский

Инвестирую в: Доверительное управление

Регистрация: 29.04.2012

Сообщений: 2,449

Благодарностей: 1,064

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Stas0n

да и потом, у нас в стране много чего "должны", но почему-то частенько сквозь пальцы на все смотрят.

Все бывает в первый раз. В сбере и альфе проблемы при попытке снять деньги с депозитов уже были, правда речь шла о сумме побольше.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

04.09.2017, 15:01

#17

Stas0n

Мастер

Имя: Stas0n

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 18.09.2013

Сообщений: 3,465

Благодарностей: 755

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Elena MS

Все бывает в первый раз. В сбере и альфе проблемы при попытке снять деньги с депозитов уже были, правда речь шла о сумме побольше.

В сбере проблемы не только с депозитами встречаются, раз уж на то пошло)

В остальном - без конкретики можно ТСу что угодно насоветовать.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

05.09.2017, 01:56

#18

mkh

Любитель

Регистрация: 25.08.2017

Сообщений: 839

Благодарностей: 31

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

По 115-ФЗ (ПОД/ФТ) обязательному контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. руб. Само внесение денег на свой личный счёт в перечень контролируемых операций не входит, но чтобы подстраховаться, лучше этот лимит не превышать.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

07.09.2017, 19:47

#19

WoodenArrow

Профессионал

Регистрация: 07.04.2017

Сообщений: 1,527

Благодарностей: 314

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от Ваня86

на какие суммы дробить,и через какие промежутки времени?

В Украине мониторинг начинает работать от 150к гривен. Закидывайте по 100к и проблем не будет вообще. Все это миф, что дергают за каждую копейку. По сути, вывод с каких то обменников адв-приват уже сомнительная операция, но их не трогают.

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер

10.09.2017, 22:16

#20

zarubin

Профессионал

Пол: Мужской

Инвестирую в: Другое

Регистрация: 10.04.2011

Сообщений: 6,776

Благодарностей: 552

Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:

Сообщение от WoodenArrow

В Украине мониторинг начинает работать от 150к гривен

и то мониторинг на бумаге как я понял?! заполняешь анкету откуда деньги и все...

__________________

Реклама: FoxMixer — надежный, проверенный временем биткоин миксер