Детективы США: Коломойский вывел из Украины $6 млрд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший на Украине "Приватбанк" и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд. Об этом сообщается в расследовании американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка Украины.


Игорь Коломойский.
"Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд", - цитирует Нацбанк Украины (НБУ) итоги расследования Kroll.

По оценке НБУ, ВВП Украины потерял 7% из-за "Приватбанка".

Коломойский активно поддерживал переворот на Украине, привел к власти Петра Порошенко и финансировал националистические батальоны. Но вскоре попал в череду скандалов. Один из самых громких - поставки топлива и некачественного снаряжения для Минобороны Украины по завышенным ценам.

Правительство Украины в декабре 2016 г. приняло решение о национализации "Приватбанка", крупнейшими акционерами которого были днепропетровские предприниматели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. НБУ заявил тогда, что государство вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

При национализации потребность "Приватбанка" в капитале составила 148 млрд гривен (около $5,6 млрд по текущему курсу), сообщали ранее "Вести. Экономика".

После вхождения государства в капитал "Приватбанка" доля банка в банковском секторе Украины превысила 50%.

Ключевые выводы расследования Kroll процесса банкротства "Приватбанка":

1. Вывод средств. Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса на Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров банка и групп аффилированных с ними лиц.

2. Сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погасившим кредит и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от надзорных властей.

3. Банк в банке. Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО "Приватбанк". Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и проводила средства по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуры были привлечены сотни работников "Приватбанка".

4. Структура и управление кредитами. Теневая банковская структура в "Приватбанке" управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она обеспечивала проведение транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

Для того чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, "Приватбанк" неоднократно предоставлял ложную информацию о своем финансовом состоянии через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

5. Баланс. К национализации в декабря 2016 г. более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 г. 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредитах 36 заемщикам, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и просрочены, что привело к убыткам банка минимум в $5,5 млрд.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/96363