Криминал вокруг криптовалют, самые громкие около-криптовалютные преступления!

"Вы должны быть немного мудрее, немного сообразительнее и внимательней, и нет ничего плохого в том, чтобы быть скептиком. Мы живем в такое время когда, если вы позволите кому то себя обокрасть, он это сделает!"

(с) Фрэнк Абигнейл, американский эксперт в области безопасности, известный своими преступлениями в 1960-х годах. По его автобиографии Стивен Спилберг снял одноименный фильм «Поймай меня, если сможешь».


С момента развития крипто-рынка, не часто, но все же далеко не раз и не два преступления, связанные с криптовалютами становились ключевой темой для СМИ. Ниже мы рассмотрим самые громкие и яркие криминальные события около криптовалют, что потрясли общественность и стали черными пятнами в хрониках развития крипто-индустрии:


Банкротство токийской биржи Mt. Gox


В конце 2013 года на пике популярности курс биткоина мог достигать $1147, но уже в январе 2015 года биткоин можно было приобрести за $210. Одной из причин столь стремительного обвала курса в 2014 году стал скандал на токийской бирже Mt. Gox. В августе 2013 года биржа выполняла около 47% всех транзакций в блокчейн системе Bitcoin, а в январе 2014 года она была на третьем месте по объему торгов на рынке. Но случилось непредвиденное у клиентов биржи пропали от 750 000 до 850 000 Bitcoin - от $450 до $473 млн.

В итоге сперва Mt. Gox просто приостанавливала торги, в результате чего на бирже начались серьезные проблемы с выводом фиатных средств, а затем и вовсе прекратила свою работу, и в марте и 15-го апреля 2014-того года официально заявила о своем банкротстве. После чего биткоин все за месяц подешевел на три раза.

До сих пор точно не известно, почему это произошло. Изначально речь шла о мошеннических схемах руководства биржи и ошибках в управлении. Но в 2015 году появилась информация, что Mt Gox с 2011 года регулярно подвергалась атакам хакеров, в результате которых и были украдены биткоины. 200 000 биткоинов удалось вернуть, экс-директор Mt. Gox Марк Карпалес, отсидел 10 месяцев в тюрьме и был выпущен под залог...


Случай нарко-дилера Росса Уильям Ульбрихта, сообщество "Шелковый путь"


В 2011 году физик по образованию, 29-летний Росс Уильям Ульбрихт, в анонимной сети Tor зарегистрировал интернет-сообщество Silk Road («Шелковый путь»), которое также стало одной из самых масштабных электронных площадкой по торговле наркотиков в мире. По данным право-охранителей на витринах Silk Road за биткоины можно было заказать около 320 видов самых разных наркотиков и психотропных веществ. За время существования сайту удалось обслужить около миллиона клиентов, а оборот запрещенных веществ превысил $200 млн долларов. Практически все транзакции по их оплате происходили в биткоинах.

Интересно, что персонал сайта оказывал своим клиентам поддержку на самом высоком уровне — вплоть до инструкций по упаковке товара. Более того, на сайте можно было заказать услугу наемного киллера и любые поддельные документы.

Но уже в октябре 2013 года ФБР закрыли "Шелковый путь" и арестовали 144 000 биткоинов, что на тот момент составляло около $100 млн. В общей сложности оборот сайта за весь период работы (с 2011 по 2013 год) составил 174 000 биткоинов.

Зимой 2015 года Росс Ульбрихт, был обвинен правительством США по целому ряду статей, среди которых была хакерская деяетельность, торговля наркотиками, отмывание денег... Бедолага был приговорен к пожизненному заключению.

Случай Росса, как нельзя лучше передает ту напряженную атмосферу, что возникает вне закона и правопорядка , существующий в «темной Сети» (Dark Web), непредсказуемой и анонимной.

В документальном фильме Алекса Винтера «Глубокая паутина» (Deep Web) раскрываются политические последствия случая Росса Ульбрихта, рост числа анонимных сообществ и методы правительства привлекать людей к ответственности за действия в интернете. Фильм расследует возникновение новую глобальную сеть: зашифрованную, незаконную, опасную...

YouTube YouTube
Хакерская атака на гонконгскую Биржу Bitfinex


Кража в 119 756 BTC (около $65 млн по текущему курсу) состоялась в 2016 году на гонконгской бирже Bitfinex — крупнейшая в мире биржа, где биткоин торговался с долларом. Тотчас на бирже были заморожены счета пользователей на ввод и вывод, а также приостановлена работа с биткоинами. Перед сообщением о хищении биткоин торговался на уровне $604, но после известия курс резко начал падать и уже на следующий день биткоин подешевел на 20%, до $480 но затем частично отыграл падение.

Биржа заявила: «Мы сообщили о краже в правоохранительные органы и сотрудничаем с ними. Мы очень обеспокоены этим и направляем все ресурсы на решение проблемы».

Стоит отметить, что в 2015 году Bitfinex запустила новую систему защиты, которая была основана на множественных подписях. Средства клиентов хранились на отдельных кошельках, а не в общем счете.

Биржа Bitfinex была основана в 2012 году в Гонконге, имела представительства в Европе и США, а до взлома была одной из самых ведущих в мире торговых площадок с максимальным объемом торгов в паре BTC/USD. Интересно, что за неделю до атаки на Bitfinex была добавлена криптовалюта Ethereum Classic (ETC) и запущена маржинальная торговля в парах ETC/USD и ETC/BTC.


Криптовалюты и финансирование терроризма


В интервью NewsBTC представитель контр-террористической кибер-организации Ghost Security Group (GhostSec) сообщил, что ИГИЛ использовали криптовалюты, как форму денежных поступлений для финансирования своих действий и что их группе даже удалось раскрыть, связанные с этим биткоин-адреса. Член GhostSec собщил Майклу Смиту, соучредителю консалтинговой фирмы в области нац-безопасности Kronos Advisory, что только на одном счете хранилось биткоинов на сумму $3 млн. Другой источник утверждает, что в криптовалюте террористы ИГИЛ держат 1–3% от общего дохода ($4,7–15,6 млн).


Журналисты из Deutsche Welle изучили связь между запрещенной в России группировкой ИГИЛ и цифровой валютой:


«Исламское государство экспериментирует с валютой… очевидное использование им децентрализованного биткоина началось почти одновременно с чеканкой его собственной валюты, золотого динара. Совместное использование этих двух валют будет, вероятно, служить различным целям».

Европейская комиссия в своем сообщении к Евро-парламенту и Евро-совету «О плане действий по усилению борьбы с финансированием терроризма» от 2-го февраля 2016 года внесла следующий посыл:

«Виртуальные валютные переводы могут использоваться террористическими организациями для финансирования терроризма и сокрытия отправителей и получателей переводов, так как система таких переводов существуют, а инструмента контроля за ней нету… Это требует лицензирования субъектов, что осуществляют подобную деятельность… ».

Таким образом Министры внутренних дел и юстиции убедили Евро-комиссию, принять меры усиления контроля за небанковскими методами платежей, включая анонимные и электронные платежи, а также виртуальные валюты, передачу ценных металлов и золота.

Также вызывает интерес доклад Европола от 30 -го сентября 2015 года под названием «Оценка угрозы организованных интернет-преступлений». В докладе говориться, что около 40% всех транзакций «преступник — преступник» выполняется в биткоинах. Злоумышленники, что угрожают DdoS-атаками сайтам банков или сливом секретной информации с государственных интернет-ресурсов, зачастую требуют выкуп именно в биткоинах.


Мелкий криминал и кибер-угрозы связанные с криптовалютами


Хакеры преступной группировки DD4BC (DDoS for Bitcoin) шантажировали онлайн-казино, а затем подвергли атакам финансовые учреждения Новой Зеландии, Швейцарии и Австралии. По этому делу в январе 2016 года Европолом были задержаны несколько подозреваемых.

Еще один известный случай произошел Китае, грабители избили посетителя интернет-кафе и заставили перевести на их счет эквивалент $14 700 в криптовалютн QQ, что эмитируема популярным китайским порталом Tencent и используются в нескольких онлайн-играх. Более того, у потерпевшего отняли ряд ценных виртуальных предметов. Преступники получил 3 года тюрьмы - при том что виртуальная собственность в Китае никак не охраняется законом, суд принял такое решение, руководствуясь тем, что потерпевший приобрел это «имущество» за реальные деньги.

Интересный случай с использованием криптовалюты в коррупционных целях, состоялся в Украине на выборах главы Гор-совет Днепропетровска. По данным МВД Украины за счет биткоинов, конвертированных в 4,3 млн грн, были куплены голоса около 5 тыс избирателей.

Все более частой проблемой становится взлом крипто-кошельков, торговых площадок и сервисов-посредников с целью кражи криптовалютных активов. Чтобы лучше защитится от потерь многие провайдеры биткоин-кошельков начали предлагать клиентам держать свои крипто-активы на внешних жестких дисках, которые не подключены к интернету (так называемая система холодных кошельков). Но даже это на 100% не может гарантировать их безопасность. Так в феврале 2015 года в результате хакерской атаки было выведено 7170 BTC с холодных кошельков китайской крипто-биржи BTER.

Сотрудники «Лаборатории Касперского» впервые сообщили о развитии рынка вредоносных программ, что ориентированны на сегмент криптовалют в 2014 году. Эксперты выделили тенденцию распространения вредоносного ПО для взлома и хищения криптовалютного файла-кошелька, а также для скрытой установки на зараженных устройствах вредоносных ПО для майнинга биткоинов. По оценкам организации, только за 2013 год число атак с целью завладения биткоин-активами выросли более в двое — до 8,3 млн инцидентов.


Решения в области криптонадзора


Ряд крипто-разработчиков предлагают решение проблем непрозрачности биткоина. Так, компания Elliptic Enterprises создала алгоритм определения незаконных биткоин платежей. ПО вычисляет подозрительные переводы на основе закономерностей, что появляются во время организации незаконных операций с криптовалютой. Elliptic Enterprises уже удалось привлечь $7 млн от инвесторов.

В свою очередь - компания Gemalto, лидер в сфере цифровой безопасности, объявила о партнерстве со стартапом Symbiont, который внедряет технологии блокчейн на рынках капитала. Это даст фин-организациям усиленную защиту выполнения смарт-контрактов и других транзакций на базе технологии распределенного реестра. В рамках партнерства Symbiont будет приметь проверенные аппаратные модули безопасности (HSM) SafeNet от компании Gemalto для защиты субъектов и транзакций цепочки их блоков, а также для предотвращения подделок, краж и других видов преступлений. Платформа Symbiont применяет блочную цепочку транзакций, что позволяет инвесторам и организациям выпускать ряд финансовых инструментов по зашифрованной Р2Р-сети, а также торговать и управлять ими.


Блокчейн-альянс для борьбы с преступной деятельностью


Интересная инициатива была организована влиятельными участниками биткоини-сообщества. Блокчейн-альянс — это некоммерческая организация, что создана Палатой цифровой коммерции и организацией Coin Center. Главой Блокчейн-альянса выбран Джейсона Вайнштейна, партнер юридической фирмы Steptoe & Johnson LLP. В своем докладе Вайнштейн заявил:

Чтобы блокчейн наряду с криптовалютами могли успешно развиватся, мы все должны объединиться и поменять ошибочные мнения о биткоине как о "валюте преступников".

В состав Блокчейн-альянса вошли передовые исследователи и разработчики в области блокчейна, представители топовых крипто-бирж и др. Все они стремятся развеять предрассудки людей относительно преступного использования криптовалюты и блокчейн. А также расширить понимание и доверие людей к данной технологии.


Статья написана по материалам книги Артема Генкина и Алексея Михеева «Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра»

Автор Котенко Максим
Все права на статью принадлежат mmgp.ru

Последнее время много новостей, то оргабят кого-то под дулом пистолета, то человека выкрадут из-за биткоинов, то кого-то изобьет и будут вымогать. В общем околокриптовалют выросло много уже преступных организаций

Да с такими скачками нереальными весь рынок криптовалют - одна сплошная преступная организация...))

Ну там где есть деньги всегда есть преступность, большие деньги- очень много преступности.

Винник в картинке красивой, а про скам бтс-е не словa, как так.. Да и феня все вернула через токены.

Пять самых громких краж криптовалют

5. Tether, 30,9 млн долларов, 19 ноября 2017 года


В Tether ставили целью объединить технологии блокчейна и фиатных денег, создав цифровую валюту под названием «токены США» (USDT) — их можно было использовать для торговли реальными товарами с помощью биткоина, лайткоина и эфира.

Внося на свой счет в Tether $1, пользователь получал 1 USDT, который можно было конвертировать обратно в твердую наличность.

19 ноября 2017 года злоумышленник получил доступ к основному «казначейскому» кошельку Tether и снял оттуда токенов на 30,9 млн долларов. Для транзакции он использовал биткоин-адрес, а значит, она была необратимой.

Последствия


До этого взлома Tether критиковали за связи с Bitfinex — биржей, потерявшей много денег инвесторов. Звучали очень серьезные обвинения, вплоть до того, что Bitinfex использовал активы Tether для мошеннических действий.

Чтобы исправить ситуацию, в Tether приняли меры, благодаря которым злоумышленник не смог вывести украденные деньги в обычную валюту или биткоин, но начавшаяся паника привела к снижению стоимости биткоина.

4. Ethereum, 31 млн долларов, 20 июля 2017 года


Сеть Ethereum была запущена в 2014 году, примерно через 5 лет после биткоина, и стала второй по капитализации цифровой валютой.

В полдень 20 июля хакер перевел 153 037 эфиров на 31 млн долларов из трех очень крупных кошельков, принадлежавших Swarm City, Edgeless Casino и Eternity. Неизвестному мошеннику удалось изменить принадлежность кошельков, воспользовавшись уязвимостью с множественной подписью.

Одними из первых кражу заметили разработчики из Swarm City. Они быстро уведомили разработчиков Ethereum, которые обратились к «белым хакерам» за помощью в возможном восстановлении денег.

Дальнейшие события заслуживают места в истории: «белые хакеры» вернули украденные средства, после чего защитили другие скомпрометированные аккаунты.

Они действовали так же, как преступники, то есть украли средства из подверженных уязвимости кошельков — просто не для себя. И все это произошло менее чем за день.

3. NiceHash, 4736,42 BTC, 6 декабря 2017 года


NiceHash — это словенская компания, которая помогает майнерам криптовалют покупать и продавать вычислительные мощности. Транзакции выполняются в биткоинах. Майнеры платят постепенно, без авансовых платежей, так что больших рисков у них нет. Продавцы также получают плату в биткоинах.

6 декабря серверы компании стали объектом атаки. Сначала пользователи Reddit сообщили, что они не могут получить доступ к своим средствам и совершать транзакции — когда они пытались войти в систему, им показывалось сообщение о перерыве на обслуживание сервиса.

В итоге стало известно, что сервис подвергся масштабной кибератаке, в ходе которой был взломан кошелек с 4736,42 биткоинами, которые бесследно пропали.

Последствия


Как и в случае с большинством украденных биткоинов, эти деньги, вероятно, никогда не вернутся к владельцам. Тем не менее, несмотря на большие потери, NiceHash смог продолжить работу, но генеральный директор и основатель Марко Кобаль подал в отставку, уступив место новой команде.

Компания сумела сохранить доверие инвесторов и занялась укреплением защиты своих систем.

2. Bitfinex, 119 756 BTC, 4 августа 2016 года


В 2016 году Bitfinex была крупнейшей в мире биткоин-биржей (позже ее обогнала ANX). 4 августа неизвестные люди похитили около 119 756 биткоинов со счетов клиентов, несмотря на несколько уровней защиты.

Позже стало известно, что перевести средства позволила уязвимость множественной подписи. Вот как это устроено: у Bitfinex есть 2 ключа, а у другой блокчейн-компании, BitGo, третий ключ, и вместе эти ключи позволяют совершить перевод биткоинов (или другой криптовалюты).

Тогда были предположения, что злоумышленник, вероятно, захватил ключ BitGo и использовал его для подписания транзакций, но BitGo объявила в социальных сетях, что ни один из ее серверов не был взломан.

Bitfinex открыто рассказала о произошедшем и заверила недовольных клиентов, что постарается компенсировать их потери.

В итоге они выкупили часть токенов, выпущенных в ходе ICO, чтобы выплатить средства пострадавшим клиентам, но потерянные деньги так и не удалось отследить. Bitfinex по-прежнему занимается обменом криптовалют (BTC, LTC, ETH) и традиционных фиатных валют.

1. Mt. Gox, 744 408 BTC, 19 июня 2011 года


Взлом Mt. Gox стал самой большой кражей биткоинов в истории, и, в отличие от других случаев, это была работа высокопрофессиональных хакеров, использующих сложные уязвимости — в течение нескольких лет они практиковали небольшие кражи и мошеннические схемы.

Самый известный из этих эпизодов произошел в июне 2011 года. Хакер (или группа хакеров) предположительно получили доступ к компьютеру, принадлежащему одному из аудиторов, и использовали уязвимость в системе безопасности для доступа к серверам Mt. Gox, после чего изменили номинальную стоимость биткоина на 1 цент за монету.

Затем они вывели около 2 тыс биткоинов. Некоторые клиенты, сами того не зная, провели сделки по этой заниженной цене, суммарно на 650 BTC, и, несмотря на то, что взлом попал в заголовки газет по всему миру, ни одного биткоина вернуть не удалось.

Чтобы повысить доверие инвесторов, компания компенсировала украденные монеты, поместила большую часть оставшихся средств в оффлайн-хранилище, и следующую пару лет считалась самым надежным биткоин-обменником в мире.

Однако это была лишь иллюзия надежности. У компании было партнерство с дочерней американской компанией Coinlab. Как-то так вышло, что Mt. Gox работала в США без лицензии, чем привлекла внимание федеральных властей. Кроме того, Coinlab подала на 75-миллионный иск за нарушение контракта, и последующее расследование привело к заморозке 5 млн долларов, что нанесло существенный удар по репутации компании.

Но это оказалась лишь верхушка айсберга. Оказывается, проблемы организации были гораздо серьезнее, причем руководство о них, вероятно, даже не знало.

Генеральный директор Mt. Gox, Марк Карпелес, изначально был разработчиком, но со временем он перестал вникать в технические подробности, греясь в лучах славы — ведь он создал самую большую в мире платформу для обмена криптовалют. На тот момент Mt. Gox обрабатывала более 70% всех сделок с биткоином.

Проблема была в низкой культуре разработки, принятой в компании — здесь даже не использовались системы контроля версий. Причем разработчикам не удавалось ничего изменить, поскольку на любое действие нужно было одобрение генерального директора.

И, конечно, нашлись желающие воспользоваться технологической слабостью сервиса. В какой-то момент хакеры сделали так, что биткоины стало можно купить по любой цене, и в течение нескольких минут были проданы монеты на миллионы долларов — по большей части за гроши. Мировые цены на биткоин стабилизировались уже через несколько минут, но было уже поздно.

Последствия


Когда пыль осела, оказалось, что Mt. Gox потеряла около 850 тыс. биткоинов. Бирже пришлось объявить о банкротстве, сотни тысяч человек потеряли средства, а японские власти арестовали генерального директора Марка Карпелеса за мошенничество. Он не признал себя виновным и впоследствии был освобожден.

В 2014 году власти восстановили часть биткоинов, оставшихся на старых адресах, но не стали передавать их бирже, а создали траст для возмещения убытков кредиторов.
Бонус: взлом самой системы биткоина, 2010 год

В 2010 году злоумышленник обнаружил ошибку в программном обеспечении биткоина и воспользовался ей. Ему удалось создать отдельный блок (# 74638) с транзакцией на 184 млрд биткоинов, то есть на 183 958 000 000 больше, чем может существовать в природе.

Транзакция состояла из трех частей:

Двух одинаковых исходящих по 92 млрд биткоинов.
Третья с комиссией за транзакцию.


Сразу стало понятно, что кто-то воспользовался уязвимостью, то ли попытавшись получить огромную прибыль, то ли ради злой шутки.

Члены сообщества забили тревогу и организовали жесткое ветвление блокчейна, исключив ветку, в которой существовала эта транзакция, и заодно исправив ошибку, которая сделала взлом возможным.

Все биткоин-инвесторы знают, что в этой сети никогда не будет более 21 млн токенов, но транзакция на квадриллион долларов — это было впечатляюще.

Благодарочка за дополнение, также буду в тему кидать все новые громкие скамы и крипто-преступления!

Ну стоит добавить, что к нам криптовалюта пришла именно из криминального сегмента интернета. В даркнете находилась такая себе лавка с названием "SilkRoad", в которой только за криптовалюту можно было прикупить такие важные для жизни вещи, как оружие, наркотики, спецсредства, рабов, порнографию на любой вкус и цвет, а также заказать убийство практически кого угодно, абсолютно анонимно, без регистрации и смс.
Потом из даркнета это всё просочилось в наш бренный мир и спрос на биткоин начал расти пропорционально тому, как продавались\покупались вещи на чёрном рынке. К этим вещам добавились и вещи из нашего обывательского мирка. И теперь плюс-минус оно полноценно используется для покупки и продажи чего угодно.

В самой криптовалюте ничего криминального нет и быть не может. С таким же успехом и фиатная валюта является объектом "вымогательств, краж и всякого такого". Никакой особой сенсации в этом нет.

Согласен. То что используют ее анонимность для переводов это обычное дело и с фиатнцми валютами. Только рантше криминалитет работал с наличными. Сколько фильмов про сделки с чемоданами денег ?

Все надо умножать на три наверное. То что сми узнают и раструбят - это не много случаев. Их гораздо больше что скрывается на самом деле. Что фиат что крипту все используют в своих целях

Я вообще не верю и не доверяю крипта.

Да многие так, но крипте уже скоро 10 лет будет и она только развивается и развивается, сообщество что признает криптовалюты становится все больше. так что ей не только криминал пользуется

А почему? Криптовалюте прочат серьезное будущее, что даже сможет заменить фиатные валюты. А говорите что не доверяете Раньше и в пластиковые карты не верили...