Итоги проверок обменных пунктов валют в 2017 году

Во исполнение функции контроля за соблюдением порядка и организации осуществления валютно-обменных операций Национальный банк за 2017 совершил 1018 проверок структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ).

Проверки осуществлялись в Киеве и во всех областях Украины.

Наиболее существенными нарушениями порядка осуществления валютно-обменных операций были обнаружены такие, в частности, как:

• Проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• Выявление при проверке значительной несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документам;
• Не предоставление в ходе осуществления проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ;
• Препятствование проведению проверки.

В 2017 году за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций Национальный банк отозвал у одного небанковского финансового учреждения генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

"Национальный банк особое внимание в сфере финансового мониторинга уделяет, в частности, проведению риск-ориентированной политики, направленной на повышение прозрачности финансовых операций, осуществляемых клиентами не только банков, но и небанковских финансовых учреждений. Поэтому в 2018 году мы будем проверять в первую очередь те НФУ , в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году, и в отношении которых есть сомнения в достоверности объемов валютно-обменных операций, отраженных в отчетности ", - отметил директор департамента финансового мониторинг в НБУ Игорь Береза.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком также было обнаружено 115 пунктов обмена валют, которые работали нелегально: в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк передает в правоохранительные органы. Наиболее эффективной является сотрудничество с подразделениями защиты экономики Национальной полиции Украины в Киеве, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой и Черновицкой областях, от которых в НБУ поступают сообщения о мерах, принятии прекращения деятельности незаконных обменных пунктов.

как работали нелегалы, так и работают. и некоторые менялы переместились в оф.обменники. звонишь по телефону и тебе в кассе оф. обменника меняют деньги по более сладкому курсу без оформления денег... причем все эти телефоны есть на сайтах... борьба с ветряными мельницами...

Бизнес выгодный по этому неудивительно что много нелегал.