Европол и Интерпол удвоят усилия по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

В результате двухдневного семинара с участием более чем 60 финансовых следователей, прошедшего в Базеле, Швейцарии, Европол и Интерпол договорились о принятии ряда мер, которые позволят объединить усилия в борьбе с использованием криптовалют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

В рабочей встрече приняли участие более 60 “финансовых следователей по вопросам отмывания денег, киберпреступлений и финансовой разведки из спецподразделений более 32 стран”, а также “значимые представители частного сектора”.

Согласованные меры, призванные уменьшить “использование криптовалют преступниками и лицами, финансирующими террористические организации, для отмывания денег и поддержания криминальной активности” включают в себя:

• Усиление “обмена информацией в областях, касающихся отмывания денег и цифровых валют, через использование таких каналов как Европол, Интерпол, Egmont Group и FIU.net”;
• Регулирование “обменных бирж цифровых валют и провайдеров кошельков в рамках законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма”;
• Согласованность относительно включения в законодательные документы ЕС “четкого определения таких понятий как криптовалюты, провайдер кошелька и их шифровальщиков”;
• “Принятие мер против микшеров цифровых валют, которые делают транзакции анонимными и усложняют работу правоохранительных органов по выявлению и отслеживанию подозрительных транзакций ”.

В официальном заявлении после проведенного семинара Европол объявил, что использование криптовалют в криминальных целях растет, и организация будет “продолжать согласованные действия среди стран членов Европейского Союза и за его пределами, чтобы дать эффективный отпор нарастающее угрозе”.

Нарастающие беспокойство сподвигнуло Учреждение по Защите Демократии(Foundation for the Defense of Democracies’) выпустить отчет, в котором утверждается, что были раскрыты 4 случая, когда группы, связанные с террористической деятельностью, принимали платежи в биткойнах.

Источник